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Blanchiment d'argent - Coggle Diagram
Blanchiment d'argent
LPD
loi sur la protection des données
EAR
échange d'infos avec l'UE
données concernées
personnelles
num. de téléphone
sensibles
opinion religieuse / politique
personnalité
physique & mental
principes
collecte licite
bonne foi (transparence)
traité dans le but expliqué
données nécessaires
données vraies & actuelles
droit d'accès client
CDB
objectifs
concrétisation règles identification
prévention blanchiment d'argent
bonne réputation des banques
sanctions
surveillance
FINMA
retrait de la licence bancaire
amende
10 millions
ASB
croix rouge
secret bancaire
infraction
consciemment
3 ans prison
contre de l'argent
5 ans prison
inconsciemment
250'000
art. 47 de la LB
levée
autorités suisses
divorce
tribunal
faillite
étranger
autorités étrangères
autorités suisses
généralités
définition
injecter argent sale pour dissimuler son origine
versement et réception sont punis
étapes
dissimulation
brouiller les pistes
séries de transaction
hommes de paille / fausse comptabilité
intégration
investissement quand plus de traces
infiltration
divise la somme en petits montants
smurfing
payer dans les magasins pour mélanger à de l'argent propre
conséquences
écarts sur les marchés
fausser la concurrence
lois
CDB
LBA
OBA-FINMA
lois
305 bis
3 ans prison
commet
305 ter
défaut de vigilance
1 an prison
LBA
renouvellement documents
diligence soupçons
identification ayant droit économique
établir & conserver documents
vérifier identité cocontractant
formation du personnel
corruption
active
je verse un pot de vin
passive
je reçoit un pot de vin
obligations soupçons
bloquer les avoirs
ne pas informer
communiquer