Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

Definición y alcance del derecho penal económico:, E. Ocultamiento de…

- - - - Blanqueo de capitales
        
        Fraude fiscal
        
        Corrupción en los negocios
        
        Falsificación de documentos
        
        Abuso de información privilegiada
  - - - Propiedad intelectual
        
        Mercado
        
        Competencia leal
- - - - Especulación fraudulenta sobre el precio de la mercadería.
        
        Pena privativa de libertad de 1 a 3 años.
      - C. Delito de usura (Artículo 309):
        
        Otorgar préstamos con intereses superiores a los permitidos por la ley.
        
        Pena privativa de libertad de 5 a 7 años.
        
        D. Divulgación de información financiera reservada (Artículo 310):
        
        Divulgación de información financiera que genere condiciones económicas desfavorables para el Estado.
        
        Pena de 3 a 5 años.
    - - Realizar importaciones o exportaciones ficticias para beneficiarse de aportes o ayuda del Estado.
        
        Pena de libertad de 3 a 5 años.
- - - - K. Lavado de activos (Artículo 317):
        
        L. Incriminación falsa por lavado de activos (Artículo 318):
        
        M. Omisión de control de lavado de activos (Artículo 319):
        
        Omitir el cumplimiento de obligaciones de control previstas por la ley en la prevención de lavado de activos.
        
        Pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año.
        
        Incriminar a una o más personas en el delito de lavado de activos.
        
        Pena privativa de libertad de 1 a 3 años (mayor sanción si es servidor público).
        
        Tener, adquirir, transferir, poseer, administrar, utilizar, etc., activos de origen ilícito.
        
        Realizar operaciones y transacciones financieras o económicas para dar apariencia de licitud a actividades de lavado de activos.
        
        Sanciones varían según el monto y las circunstancias.
      - Declarar falsos siniestros para obtener indemnizaciones de seguros o reaseguros.
        
        Pena privativa de libertad de 1 a 3 años.