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MISURE CAUTELARI (interdittive) PENALE II - Coggle Diagram
MISURE CAUTELARI (interdittive) PENALE II
Sezione IV Capo III
misure cautelari interdittive (art. 45)
: incidono direttamente sulla persona giuridica
misure cautelari reali
(art. 53 e 54): incidono sul patrimonio della persona giuridica
Tipologie
(art. 45 dlgs 231/2013)
sosp., revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
divieto contrattare PA
interdizione dall'esercizio dell'attività
esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
divieto di pubblicizzare beni e servizi
Caratteristiche fondamentali
Carattere
provvisorio e temporaneo
Effetti diretti dell'applicazione:
sospensione dell'attività dell'ente
a)e b) e
misure limitative temporanee dei diritti, facoltà o capacità giuridiche dell'ente
lett. c), d), e)
Condizioni oggettive di applicabilità
FUMUS di responsabilità:
gravi indizi di colpevolezza in capo all'ente
PERICULUM cautelare:
concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede
Presupposto implicito:
le misure cautelari possono essere applicate solo
ove si proceda per i reati-presupposto
per cui si procede
vi dev'essere
corrispondenza tra sanzione e cautela
, è il legislatore che ha provveduto ad indicare x ciascun illecito, le sanzioni applicabili
Necessario che l'ente abbia
tratto dal reato un profitto di rilevante entità
e il reato sia stato commesso da
soggetti in posizione apicale
o
sottoposti all'altrui direzione
Cassazione del 2008- profitto
= vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale del reato-presupposto senza far rif. ai riteri di valutazione azindale utile netto/profitto lordo
Riversi in caso di
reiterazione dell'illecito
GRAVI INDIZI=
elevata prognosi di probabilità d'esistenza dell'illecito e di colpevolezza dell'ente
(non è necessaria la certezza ma suff. lo standard probatorio di grado inferiore)
I criteri d'imputazione obbligano il giudice a verificare che:
Imputazione oggettiva: il reato sia stato commesso nell'interesse o a vnataggio della persona giuridica
Imputazione sogg.: che sia stato commesso da un sogg. che riveste una particolare qualifica nella compagine sociale
PERICULUM CAUTELARE=
concreto e attuale
pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole
Giudizio prognostico sul pericolo di reiterazione va valutato dal giudice tenendo conto:
Delle specifiche modalità e circostanze del fatto (gravità dell'illecito e entità del profitto)
Della persona sottoposta alle indagini (precedenti e stato della organizzazione)
INIZIATIVA CAUTELARE:
il PM presenta richiesta al giudice al quale spetta in via esclusiva la decisione circa l'applicazione e ogni vicenda riguardante la misura
al giudice è impedito di attivarsi ex officio
vieta al giudice di disporre misure è gravose di quelle chieste dal PM
Il PM è obbligato a presentare al giudice tutti elementi su cui si fonda richiesta compresi quelli a favore dell'ente oer evitare la possibilità che PM selezioni a suo piacimento le risultanze delle indagini, no scelta discrezionale