Проведений аналіз злочинних дій, що потенційно можуть бути зроблені стосовно об'єкта, що захищається, визначення усіх можливих загроз та каналів витоку Інформації. Важливо визначити ступінь реальної небезпеки таких найбільш широко розповсюджених злочинів, як економічне шпигунство, саботаж, крадіжки зі зломом.