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actividad financiera ilegal - Coggle Diagram
actividad financiera ilegal
La actividad financiera ilegal puede tomar muchas formas, como la realización de operaciones financieras sin la autorización correspondiente
actividad financiera ilegal
Cualquier actividad realizada por personas o entidades sin la autorización correspondiente para realizar operaciones financieras en Bolivia.
Cualquier actividad financiera realizada de manera fraudulenta o ilícita.
Autorizacion para operar en el mercado financiero
La Ley de Servicios Financieros de Bolivia establece que las personas o entidades que deseen realizar operaciones financieras en el país deben obtener la autorización correspondiente de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
La ASFI es la entidad encargada de supervisar y regular el sistema financiero en Bolivia, con el objetivo de garantizar su estabilidad y solvencia
Formas de actividad financiera ilegal
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Realización de operaciones financieras sin la autorización correspondiente.
Lavado de dinero.
Fraude financiero.
Evasión fiscal.
Otras formas de actividad financiera ilícita.
Sanciones y penalizaciones
La Ley de Servicios Financieros de Bolivia establece sanciones y penalizaciones para las personas o entidades que realicen actividades financieras ilegales en el país.
Pueden incluir multas, sanciones administrativas, la revocación de la autorización para operar en el mercado financiero, y en algunos casos, la acción penal correspondiente.
Objetivo de las sanciones y penalizaciones
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Desalentar la actividad financiera ilegal.
Proteger el sistema financiero de Bolivia.
Garantizar la estabilidad y solvencia del sistema financiero.