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Empresas de servicios financieros - Coggle Diagram
Empresas de servicios financieros
Empresa de arrendamiento financiero
Conocido como leasing
tipo de financiamiento que permite a las empresas adquirir bienes de capital, como maquinaria, equipos y vehículos, sin tener que realizar un desembolso inicial significativo.
Empresas de factoraje
Factoring
Es una forma de financiamiento que permite a las empresas obtener liquidez inmediata por medio de la venta de sus cuentas por cobrar a una empresa de factoraje
Almacenes generales de depositos
Los almacenes generales de depósito en Bolivia ofrecen servicios a personas y empresas que necesitan guardar sus bienes y mercancías de forma segura por un período determinado
Estas empresas emiten certificados de depósito que representan la propiedad de los bienes depositados y pueden ser negociados en el mercado.
Camaras de compensacion
Las cámaras de compensación en Bolivia son entidades que facilitan y agilizan las transacciones financieras entre diferentes bancos y entidades financieras en el país. Su función principal es la de procesar y compensar los pagos y transferencias que se realizan entre las cuentas de diferentes bancos y entidades financieras.
Buros de informacion
Son empresas que se dedican a recopilar, procesar y almacenar información crediticia y financiera de personas y empresas, y generar reportes crediticios
E.T.V
Entidades de transporte de valor
Casa de cambio
Son empresas autorizadas por la ASFI que se dedican a la compra y venta de moneda extranjera y nacional, y brindan servicios de cambio de divisas a personas y empresas que necesitan realizar transacciones
Secreto bancario
Compromiso y obligación de las entidades financieras de guardar absoluta discreción sobre lo concerniente a los negocios de su clientela
Levantamiento de confidelidad
UIF(UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA)
Información no sujeta a confidencialidad
Deudores en ejecución y castigados del sistema financiero
Encaje legal
Deben ser del 10% del total de sus depositos en moneda nacional
Mecanismo utilizado por los bancos centrales para controlar la oferta de dinero en la economía y mantener la estabilidad financiera
B.C.B
Actividad financiera ilegal
Lavado de dinero
La financiación del terrorismo
El fraude y la estafa