Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
TIPOLOGÍAS DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS - Coggle Diagram
TIPOLOGÍAS DE LEGITIMACIÓN DE
GANANCIAS ILÍCITAS
SECTOR REAL
Inversión ficticia en el sector agropecuario
Esta tipología se basa en el mecanismo usado en el sistema financiero para adquirir
activos futuros
esta operación se desarrolla usando un intermediario de bolsa de
valores, la organización criminal lo evita
pactando directamente con el vendedor del
activo su precio futuro
Uso de empresas fachada en zona de frontera
se refiere a la creación de “empresas fachada” de transporte de carga
internacional en zonas de frontera
Las empresas de transporte están establecidas
con la finalidad de trasladar recursos de origen ilícito de un país a otro
Para ello, estructuran su contabilidad a partir de facturas falsas, emitidas por
aparentes servicios de transporte
, justifican ante la entidad financiera los depósitos en moneda extranjera en
sus cuentas
Servicios hoteleros ficticios.
se busca encubrir y dar apariencia de legalidad a recursos
ilícitos, a través de servicios hoteleros que involucran además del hospedaje
. Se consigue un edificio, en el que
aparentemente funciona el hotel que aloja a turistas
En sus cuentas, ingresan sumas de dinero en
efectivo, depositadas por personas naturales y simultáneamente
Contrabando de mercancías
Se refiere al uso del transporte público de pasajeros y de carga terrestre para ingresar
mercancía de contrabando
La organización criminal toma ventaja de las condiciones
económicas y sociales de la región donde opera para distribuir la mercancía
la empresa transportadora
justifica el ingreso de los recursos a sus cuentas, haciéndolos parecer como “pagos
por servicios prestados a sus clientes”
