Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

(SECTOR REAL), SECTOR FINANCIERO, OTROS SECTORES, SECTOR PÚBLICO,…

- - - - por parte de un vendedor del bien ofrecido a futuro y un comprador
        
        quien se compromete a adquirirlo al precio estipulado en el contrato.
    - - Personas sin experiencia en el sector agropecuario que obtienen ventas anticipadas de su futura producción, a precios que superan el promedio del mercado
  - - - estructuran su contabilidad a partir de facturas falsas
        
        De esta forma, justifican ante la entidad financiera los depósitos en moneda extranjera en sus cuentas
    - - Persona jurídica que no registra teléfono físico de contacto donde confirmar
        existencia y operatividad.
  - - - a través de servicios hoteleros que involucran además del hospedaje, el cambio de divisas o de moneda extranjera, a moneda local
        
        Se consigue un edificio, en el que aparentemente funciona el hotel que aloja a turistas que transitan a través de pasos fronterizos, de una jurisdicción a otra.
    - - Cuentas bancarias abiertas a nombre de personas naturales que soportan el Cuentas bancarias abiertas a nombre de personas naturales que soportan el desarrollo de actividades empresariales de personas jurídicas, sin justificación aparente.
  - - - La organización criminal toma ventaja de las condiciones económicas y sociales de la región donde opera para distribuir la mercancía entre su población marginal a precios muy por debajo del costo real
        
        Asimismo, otra parte de la mercancía es enviada a ciudades cercanas para ser vendidas de la misma forma
    - - Empresas de transporte que incrementan inusitadamente la frecuencia y el monto de los servicios que prestan sin que exista aparente justificación en el contexto económico o de mercado en el que se desempeñan.
  - - - La organización criminal inyecta capital de trabajo para convertirse en socio de la empresa; y pese a que el verdadero dueño de la compañía recibe generosas sumas de dinero en sus cuentas personales
        
        no hay traspaso real de la propiedad de la empresa a la organización criminal.
    - - Personas jurídicas de giro comercial que presentan reactivación económica notable al poco tiempo de estar atravesando crisis financieras o deficiencias de liquidez para atender sus obligaciones.
  - - - se simula la prestación de servicios profesionales de asesoría o consultoría a clientes ubicados en el exterior
        
        Esta operación, tiene lugar mediante la simulación de la prestación de toda clase de servicios profesionales.
    - - Entidades financieras que incrementan inusualmente el ingreso de divisas y monetizaciones a cargo de cuentas cambiarias relacionadas con la prestación de servicios profesionales al exterior.
  - - - para que se presenten como promotores de proyectos y propietarios de terrenos en donde se desarrollarán construcciones para la venta de unidades inmobiliarias, tales como: casas, apartamentos, locales comerciales, habitaciones de hoteles, entre otros.
  - - - De esta manera, el delincuente toma la propiedad real del inmueble, paga el precio acordado y los impuestos correspondientes
        
        pero el vendedor sigue figurando como propietario en el registro de Derechos Reales.
        
        En consecuencia, la organización criminal dispone de ese bien, pero el mismo, está oculto a las acciones de las autoridades.
  - - - El legitimador de ganancias ilícitas acuerda con testaferros (palos blancos), la venta de inmuebles de alto valor económico, la cual se protocoliza en notarías, mediante la firma de una promesa de compraventa, en la que se pactan cobros onerosos al prometiente comprador por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones
        
        El prometiente comprador incumple una o varias de las cláusulas pactadas, por lo que el prometiente vendedor hace efectivo el cobro de la penalidad por incumplimiento, el cual queda registrado en un nuevo documento, protocolizado igualmente en la notaría
        
        Pese a lo anterior, el prometiente comprador insiste en mantener el negocio, pactan nuevas fechas y cláusulas penales por un nuevo incumplimiento.
  - - - que son operados en zonas rurales, alejadas de ciudades grandes o medianas, vendidos a precios bajos a personas de la localidad, quienes tienen conocimiento de la ilegalidad del ingreso pero que pagan la mercancía generalmente en efectivo.
  - - - En esta tipología generalmente actúan; una asociación delictuosa con recursos ilícitos en el exterior; un corredor (bróker)
        
        ubicado en el exterior; unos miembros o asociados de la organización delictuosa que actúan en el país origen y un importador o comerciante local.
  - - - En esta tipología generalmente actúan las siguientes personas: i) una organización criminal que posee recursos ilícitos en el exterior, ii) un bróker ubicado en el exterior, iii) un proveedor legal de mercancía del exterior, iv) unos miembros o asociados de la organización delictuosa que actúan en el país origen, y v) un importador o comerciante local.
  - - - derivados de actividades ilícitas, mediante la adquisición de producción minera a explotadores legales de yacimientos mineros de oro y plata, vía extorsiones y amenazas.
        
        El material obtenido es ofrecido a comercializadoras de metales preciosos de oro, plata, platino y otros minerales, de propiedad o asociados a la organización criminal
  - - - y así convertir en dinero en efectivo local, recursos que tienen depositados en el exterior, derivados de sus actividades delictivas foráneas.
  - - - Personas naturales de edad avanzada que dedican muchas horas al día a apostar pequeñas cantidades de dinero en las MET, sin un fin aparente, más allá del ocio.
  - - - debido a las grandes apuestas que realizan algunas personas, sin que, en apariencia, les interese perder.
        
        El establecimiento recibe los recursos y posteriormente los entrega a los delincuentes/legitimadores de ganancias ilícitas en diversas formas, entre ellas, pagos por servicios prestados ficticios.
  - - - Con la finalidad de obtener efectivo de corta denominación, a cambio de una pequeña comisión, se producen los cambios de moneda en beneficio del comercio por la alta demanda de efectivo para el desarrollo de sus operaciones económicas.
- - - - Las divisas son convertidas a la moneda local por medio de casas de cambio y cooperativas financieras por montos inferiores a los controles que se establecen en el caso de cambios en efectivo.
- - - - El capital obtenido en moneda local por el uso de las tarjetas es entregado a la asociación delictuosa por parte de los testaferros que las operan, mediante diversos medios.
- - - - El funcionario implicado, utiliza Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) con las que tiene vínculos, para legitimar los recursos públicos sustraídos ilícitamente.
- - - - Una vez nombrados, deben cancelar una comisión por su vinculación y así beneficiar indebidamente a los proponentes que recomienden los funcionarios que los ubicaron en los cargos en la entidad en los procesos de contratación pública.