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CONCEPTOS E IMPLICACIONES DEL LAVADO DE ACTIVOS (LA) Y FINANCIACION DEL…
CONCEPTOS E IMPLICACIONES DEL LAVADO DE ACTIVOS (LA) Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (FT)
Normativa
Ley 526 de 1999: Crea UIAF
Ley 1621 de 2013: Fortalece marco jurídico
Decreto 1068 de 2015: Decreto único reglamentario del sector hacienda y crédito público
Decreto 1674 de 2016: Incorpora regulación de Personas expuestas políticamente - PEP
Ley 1121 de 2006: Regula delito de FT
Informe Gestión UIAF: Componente de la lucha contra la delincuencia, acciones relevantes y logros en 2016
Ley 793 de 2002: Establece extinción de dominio
Riesgos asociados
Legal
Multas
Indemnizaciones
De contagio
Afectación por rebote
Reputacional
Mala Imagen
Publicidad negativa
Desprestigio
Qué es LA/FT
Encubrimiento de actividades ilícitas
Secuestro
Extorsión
Amenazas
Narcotrafico
Evasión de impuestos
Corrupción
Pitufeo
Empresas fachada
Carrusel inmobiliario : : : :
Dinero ilicito en campañas políticas
Ingreso o desviacion dineros públicos
Operaciones ficticias de Comercio exterior
Transacciones financieras y comerciales
Apariencia de legalidad
Moneda nacional o extranjera
Elementos SARLAFT
Plataforma Tecnológica: Software y tecnología para ejercer controles y administrar riesgos
Órganos de Control: Esquema para evaluar y gestionar riesgos
Estructura Organizacional: Funciones y facultades a cada dependencia según jerarquía
Divulgación de Información: Plan de comunicación para reportes
Procedimientos: Rutas para aplicar políticas y normativa
Capacitación: Difundir conocimiento para todos los involucrados con el SARLAFT
Políticas: Lineamientos o condiciones generales