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LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS - Coggle Diagram
LEGITIMACIÓN DE
GANANCIAS ILÍCITAS
Autonomía del delito
es aquel que no requiere de la
existencia ni está subordinado a otro tipo penal para su configuración
1 Sentencias y Jurisprudencia
Autonomía del delito
2 Accesoriedad cuantitativa
Normativa Local
Ley No. 004
Se ratifica que el delito de la legitimación de ganancias ilícitas es
autónomo y será investigado
Ley N° 262
Estándares Internacionales
Reglamento Modelo de la Comisión Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas reglamento Modelo sobre Delitos de Lavado Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas, y Otros
Delitos Graves
Prueba indirecta del delito precedente
Sentencias y jurisprudencia
Normativa Aplicable
Constitución Política del Estado
Código Penal
Art.71
Art. 6
Art.124
art.171
Código de Procedimiento Penal
Estándares internacionales
Recomendación 3. Delito de lavado de activos
Nota interpretativa de la recomendación 3 (delito de lavado de
activos)
Convención de Viena Contra el Tráfico ilícito de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas
Convenio de Estrasburgo sobre blanqueo, seguimiento, embargo
y confiscación del producto de los delitos
Convención de Nueva York contra la delincuencia organizada
transnacional.
Convención Americana sobre Derechos Humanos
Cualidad del delito de Legitimación de Ganancias
Ilícitas (delitos instantáneos y continuados)
Sentencias y Jurisprudencia
Un pronunciamiento bastante claro, respecto a la cualidad o carácter del
lavado de activos
Normativa local aplicable
Ley No. 004,
Ley N° 262
