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LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS - Coggle Diagram
LEGITIMACIÓN DE
GANANCIAS ILÍCITAS
Distribución de la carga de la prueba (Carga
dinámica de la prueba)
Doctrina Murray
Murray fue detenido, bajo los cargos de
participación en un secuestro y formar parte de la organización terrorista
Sentencias y Jurisprudencia.
Normativa local aplicable
Constitución Política del Estado
Ley N° 1226
Estándares Internacionales
Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas.
Dolo eventual y doctrina de la ceguera voluntaria
Doctrina de la ceguera voluntaria
se refiere a situaciones
en las que
un sujeto se coloca deliberadamente a sí mismo en una
situación de ceguera ante las circunstancias de sus propios hechos”
Sentencias y Jurisprudencia
Dolo eventual
Ceguera voluntaria
se hace una detallada descripción del
instituto de la ignorancia deliberada o ceguera voluntaria
Normativa local aplicable
Código Penal
Actividades y Profesiones No Financieras
Designadas
Sentencias y Jurisprudencia
Fundamento para que una APNFD realice la identificación de
operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Notarios públicos y su importancia de los en la lucha contra el
LGI/FT
Obligación de los notarios de informar a la UIF sobre
Operaciones Sospechosas
Casinos como actividad expuesta a un elevado riesgo por
legitimación de capitales
