Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS - Coggle Diagram
LEGITIMACIÓN DE
GANANCIAS ILÍCITAS
Tipificación del delito
es un crimen de carácter complejo
Sentencias y jurisprudencia
Marco normativo internacional del lavado de activos
Definición de lavado de activos
es la acción
que tiene como finalidad la conversión del producto monetario
o de
las utilidades de una actividad ilícita en activos
Etapas del delito
colocación de los
bienes o del dinero en efectivo
es decir la recepción de los referidos bienes
generados como consecuencia de actividades ilícitas
Transformación
está referida a la inmersión del dinero o de los bienes en la economía legal
y su estratificación mediante sucesivas operaciones a fin de que se pierda
el rastro de ilegalidad de su origen
Integración
el
retorno del dinero a la economía o al sistema financiero disfrazado como “dinero legítimo”
Condición objetiva de punibilidad
las circunstancias que
se encuentran en relación inmediata con el hecho, pero que no pertenecen,
ni al tipo de injusto ni al de culpabilidad
Teoría de la conditio sine quanon
establece una relación directa entre el
Resultado
condición
Coincidencia de sujetos - Autolavado
Estándares Internacionales
Recomendación 3. Delito de lavado de activos
deben aplicar el delito de
lavado de activos a todos los delitos graves
con la finalidad de incluir la
mayor gama posible de delitos determinantes
Nota Interpretativa de la Recomendación
