Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Міжнародний менеджмент - Coggle Diagram
Міжнародний менеджмент
Нормативно-правова база
Міжнародні стандарти (ISO 37301, ISO 37001)
ISO 37301 – управління комплаєнсом у компаніях.
GDPR, FCPA, UK Bribery Act
GDPR – захист персональних даних в ЄС
FCPA – боротьба з корупцією для компаній у США
-
Регуляторні органи (FATF, SEC, FINCEN)
-
FINCEN (Мережа боротьби з фінансовими злочинами США) – контроль підозрілих транзакцій
SEC (Комісія з цінних паперів США) – контроль фінансових ринків
-
-
-
