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Conductas periféricas | LA | DL 1106 FCZ - Coggle Diagram

- - - - Se lesiona el BJ cuando los particulares obligados institucionalmente con el Estado, no contribuyen al esclarecimiento de los actos de LA. Esto porque no reportan oportunamente las transacciones sospechosas de las que tienen conocimiento en el marco de su actividad profesional o empresarial.
  - - - ¿Y si el deber recae sobre una PJ? Se recurre al art. 27 CP para responsabilizar al representante en la medida en que realice el tipo penal (omita informar).
        
        El sujeto pasivo es el Estado, a quien le corresponde asegurar el correcto funcionamiento del sistema administrativo de prevención y detección de LA. Si no comunica una operación sospechosa detectada se incide negativamente en el funcionamiento del sistema administrativo de control (estatal), pues no se permite profundizar en las transacciones sospechosas y desentrañar el LA.
  - - - Delito de desobediencia en cuanto la norma penal sanciona el incumplimiento de un deber administrativamente impuesto. Plazo legal de 30 días. Si el obligado a comunicar no comunica habiendo detectado = RP. Si el obligado a comunicar lo hace de manera inexacta o imprecisa = RP (igualmente incumple el deber de comunicar).
        
        ¿Cuándo hay una actividad sospechosa? El art. 11.3 de la ley de creación de la UIF define como actividad sospechosa a aquella de naturaleza civil, comercial o financiera que tenga una magnitud o velocidad de rotación inusual, o condiciones de complejidad inusitada o injustificada, que se presuma proceden de alguna actividad ilícita, o que, por cualquier motivo, no tenga un fundamento económico o lícito aparente. Precisión: sospechoso (suficiente) = inusual (no suficiente para dar origen al deber de comunicar)
  - - - ¿Y si el agente no comunica porque no incorporó un sistema de prevención o detección de LA?, por no haberlo implementado adecuadamente? No RP, solo sanción administrativa.
- - - - El rehusamiento es la no entrega de información. No es necesario que se manifieste expresamente la voluntad de no cumplir con el requerimiento, simplemente basta con no haber entregado la información requerida. ¿Y si no tengo la información? Naturalmente no hay RP. ¿Y si es dificultoso obtener la información? la dificultad objetiva de recopilar información levanta la RP.
  - - - ¿Y si el deber recae sobre una PJ? El deber se traslada al representante. Si el representante incumple el deber de entregar información o lo hace defectuosamente, será autor. No hay necesidad de aplicar el art. 27 CP
        
        El sujeto pasivo son los órganos de persecución penal competentes para conocer las imputaciones por delitos de LA. MP o PJ (depende de la solicitud).
  - - - Se lesiona el BJ cuando infringe el deber de contribuir con la AJ para el esclarecimiento de delitos de LA.