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LFPIORPI - Coggle Diagram
LFPIORPI
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Definiciones
Entidades colegiadas
A las personas Morales reconocidas por la legislación mexicana, que cumplan con los requisitos de esta ley.
Federatarios Publicos
A los notarios o corredores públicos,así como a los servidores públicos a quienes las leyes les confieran la facultad de dar fe pública en el ejercicio de sus atribuciones
Objetivo
Proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.
Autoridades
La Fiscalía contará con una Unidad Especializada en Análisis Financiero, como órgano especializado en análisis financiero y contable relacionado
con operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Obligaciones
Deberán estar inscritos en el registro Federal de contribuyentes y contar con el certificado vigente de la firma electrónica y además presentar el alta en el portal
Uso de efectivo
Queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y en general liquidar o pagar mediante el uso de moneda y billetes en diferentes supuestos
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