в отношении организаций и иных лиц, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом. Внутренний контроль определен как один из инструментов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Организации, в отношении которым применяется данный закон, обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.