Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
CV 3908/VCB-PCRT (30/06/2022)
Thông báo về danh sách cảnh báo của Lực…
CV 3908/VCB-PCRT (30/06/2022)
Thông báo về danh sách cảnh báo của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF)
-
-
Thực hiện giám sát đặc biệt giao dịch với tổ chức, cá nhân tại các quốc gia/ vùng lãnh thổ được FATF công bố
-
Thu thập đầy đủ hồ sơ, chứng từ liên quan đến giao dịch (hợp đồng, hoá đơn, chứng từ vận tải & các giấy tờ khác có liên quan) -> đảm bảo các chủ thể, thông tin giao dịch không nằm trong danh sách bị cấm vận
Trường hợp có nghi ngờ về tính trung thực, mục đích giao dịch, Đơn vị lập báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi về P. PCRT