Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

CV 566/VCB-PCRT (10/02/2022) Quy định liên quan đến một số quốc gia cấm…

- - - - Thực hiện giao dịch bình thường với ĐK KH cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến giao dịch
        
        Các chủ thể thuộc danh sách SSI nhưng giao dịch không thuộc các lĩnh vực như đã nêu.
        
        giao dịch thuộc các lĩnh vực đã nêu nhưng không liên quan đến các chủ thể thuộc danh sách SSI.
      - Danh sách SSI có ký hiệu CONSOL trên SironKYC. Việc xác định chỉ thị (Directive) được thực hiện bằng cách đọc thông tin cảnh báo tại mục Comment trên SironKYC.
      - Đơn vị ghi rõ thông tin nội dung giao dịch (hàng hoá, dịch vụ, mục đích giao dịch...) trên lệnh chuyển tiền nhằm hạn chế việc tra soát bởi NHNNg.
  - - - Xuất/ nhập khẩu vũ khí, vật liệu liên quan đến vũ khí & các dịch vụ hỗ trợ công nghệ hoặc tài chính đến/ từ Nga.
      - Hàng hoá lưỡng dụng (trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ, dịch vụ, vật tư, hàng hoá, có thể sử dụng cho lĩnh vực quân sự & dân sự), công nghệ, tài chính cho mục đích quân sự ở Nga.
      - Các khoản vay nợ có kỳ hạn vượt quá 30 ngày cho các đối tượng bị cấm vận.
      - Các giao dịch liên quan đến những công cụ tài chính phát hành bởi các đối tượng bị cấm vận.
      - Xuất khẩu, chuyển giao công nghệ, đào tạo, hỗ trợ tài chính liên quan đến các thiết bị khai thác dầu & khí đốt.
      - Cung cấp các dịch vụ cần thiết cho việc khai thác và sản xuất dầu.
  - - - Chủ động rà soát các KHTC có liên quan đến thị trường Nga (đặc biệt KH có dư nợ tín dụng với VCB hoặc đang đề nghị VCB cấp tín dụng, KH có quy mô giao dịch, TTQT lớn);
        Báo cáo & đề xuất gửi TSC (thông qua các Ban khách hàng) về các trường hợp KH bị ảnh hưởng nghiêm trọng -> được tư vấn hướng xử lý phù hợp.
      - Hỏi ý kiến P. PCRT trước khi tư vấn cho KH có giao dịch với Nga do các lệnh cấm vận đều có nội dung, phạm vi rất phức tạp & thay đổi liên tục.
      - CV 2473/VCB-PCRT ngày 29/04/2022
        Tăng cường rà soát đối với giao dịch thanh toán trong nước bằng ngoại tệ liên quan đến Ngân hàng Liên doanh Việt Nga (VRB) qua kênh Citad, Napas hoặc TK ngoại tệ của VRB mở tại BIDV
        
        Đối với giao dịch chuyển tiền đi từ VCB đến VRB: CV/ Đơn vị/ Trung tâm dịch vụ KH tại TSC tra cứu các chủ thể có liên quan trước khi thực hiện giao dịch.
        Nếu phát sinh chủ thể bị cảnh báo (ngoài VRB), hỏi ý kiến P. PCRT.
        
        Đối với giao dịch chuyển tiền đến VCB từ VRB: TTTT giữ lại các điện này và gửi thông tin điện gốc đến P. PCRT để tra cứu.