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“PERSONAS FISICAS” - Coggle Diagram

- - - - Cualquier persona que por motivos de trabajo es enviada a otro país, donde reside temporalmente y a quien su empresa abona sus honorarios en una cuenta de una entidad de un paraíso fiscal.
    - - 3) De origen criminal
        
        Por el anonimato de los depósitos y operaciones en paraísos fiscales, éstos suelen ser los lugares más utilizados por los criminales relacionados con las drogas, mafias y terrorismo, para colocar allí sus fondos, tanto de forma permanente como de paso hacia otros lugares
      - Si cualquier sujeto del párrafo anterior aprovecha los ingresos y entradas, para situarlos en un paraíso fiscal pero sin intención de declararlos a Hacienda, el origen del dinero mantenido en una institución offshore pasa a ser de origen fiscal.