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DELITOS ECONÓMICOS
Art. 310.- Divulgación de información financiera reservada
divulgue información financiera declarada como reservada por el ente rector de finanzas
públicas, que genere condiciones económicas desfavorables para el Estado, será sancionada con
pena privativa de libertad de tres a cinco años.
Art. 307. Pánico económico
Persona publica, difunde o divulga noticias falsas
Causa daño a la economía nacional para alterar los precios de bienes o servicios.
Con el fin de beneficiar a un sector, mercado o producto específico
:warning:
Sanción:
Pena privativa de libertad 5 a 7 años.
Art. 308. Agiotaje
Tenedores de mercancía haga alzar o bajar el precio de la mercadería, de los papeles, efectos o valores y No los venda sino por un precio determinado.
:warning:
Sanción:
Pena privativa 1 a 3 años.
Persona, No pague el precio oficial mínimo de sustentación o indexación establecido por el Estado.
Ofrezca fondos públicos o acciones de una sociedad o persona jurídica, afirmando o haciendo entrever hechos falsos.
Art. 313. Defraudaciones bursátiles
Intervenir en el mercado de valores
:warning:
Sanción:
Pena 3 a 5 años
Actuar a nombre de sociedades que en
quiebra, emitan o negocien valores oferta pública
Estando obligadas, no impidan que sociedades en estado de quiebra emitan o negocien valores de oferta pública.
Operaciones bursátiles ficticias o que por objeto fijar, en
fraudulenta, precios o cotizaciones de valores.
Celebrar en forma fraudulenta, contratos de fideicomiso mercantil en perjuicio de terceros
Utilizar indebidamente dineros, acciones o títulos
Fraccionar o subdividir paquetes accionarios
Reservar hechos relevantes por perjudicar el interés del mercado que deban ser conocidos por el público
Art. 315. Autorización indebida de contrato de seguro
Autoricen contratos de seguro o reaseguro con
compañías que mantengan déficit en su margen de solvencia
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Sanción:
Pena 3 a 5 años
Art. 309. Usura
Otorgue un préstamo y estipule un interés mayor al permitido.
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Sanción:
Pena 5 a 7 años.
Perjuicio extienda a más de cinco personas
:warning:
Sanción:
Pena
de 7 a 10 años.
Perjuicio extienda a más de cinco personas
:warning:
Sanción:
Pena 5 a 7 años.
Art. 314.Falsedad documental en el mercado de valores
Efectuar avalúos de bienes que no se sujeten a la realidad
Ocultar fraudes u otras irregularidades graves
Efectuar en forma fraudulenta, calificaciones de riesgo sin ajustarse a la situación real del emisor
Alterar la identidad o capacidad legal de las personas
Compensación y liquidación de valores que
en forma fraudulenta, omitan o falseen inscripciones
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Sanción:
Pena 3 a 5 años
Inscripción en el Registro del Mercado de Valores mediante informaciones o antecedentes falsos suministrados
:warning:
Sanción:
Pena 7 a 10 años
Art. 316. Operaciones indebidas de seguros
1.- Personas sin autorización legal
establezcan
empresas o negocios
realizan: operaciones de seguros
:warning: Pena de 1 a 3 años
a cambio de pagos de una prima, cuota o cantidad anticipada
2.- Persona que declara falsos siniestros
entregar
indemnizaciones por las perdidas o daños contemplados en un contrato de seguro o reaseguro
:warning: Pena de 1 a 3 años
Art. 317. Lavado de activos
Persona que directa o indirecta:
Preste su nombre o el de la sociedad o empresa, de la que sea socio o accionista, para la comisión de los delitos
Organice, gestione, asesore, participe o financie la comisión de los delitos tipificados
Oculte, disimule o impida, la determinación real de la naturaleza, origen, procedencia o vinculación de activos de origen ilícito
Operaciones y transacciones financieras o económicas
Tenga, adquiera, transfiera, posea, administre, utilice, mantenga, resguarde, entregue, transporte, convierta o se beneficie de activos de origen ilícito
Ingrese o egrese dinero de procedencia ilícita por los pasos y puentes del país
:warning:
Sanciones
2.- Pena 5 a 7 años
comision del delito no presuponga a la asociacion para delinquir
pena privativa de 7 a 10 años
la asociación para delinquir, sin servirse de la constitución de sociedades o empresas
instituciones del sistema financiero o de seguros, instituciones publicas o dignidades en el desempeño de cargos directivos, etc
delito sea igual o superior a cien salarios básicos unificados del trabajador
3.- Pena de10 a 13 años
a.- delito supere los doscientos salarios básicos unificados del trabajador
b.- delinquir a través de ls constitución de sociedades o empresas, o de la utilización de las que se encuentren legalmente constituidas
c.- el delito ha sido cometido utilizando instituciones publicas o dignidades, cargos o empleos publicos
1.- Pena de 1 a 3 años
monto de los activos del delito es inferior a cien salarios básicos unificados del trabajador
Art. 320. Simulación de exportaciones o importaciones
La persona que, a fin de beneficiarse de
subvenciones, incentivos o cualquier otro tipo de aporte o ayuda del Estado
Realice exportaciones o
importaciones ficticias
O de al producto importado un destino diferente al que declaró para obtener el
beneficio
:warning:
Sanción:
Pena de 3 a 5 años.
Art. 318. Incriminación falsa por lavado de activos
La persona que realice acciones para
incriminar falsamente a una o mas personas por el delito de lavado de activos.
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Sanción:
Pena privativa de libertad 1 a 5 años.
Si el delito de lavados de activos es cometido por un servidor publico.
:warning:
Sanción:
Pena privativa de libertad máxima.
Art. 319. Omisión de control de lavado de activos
Si persona que, siendo trabajadora de un sujeto
obligado a reportar a la entidad competente y estando encargada de
Funciones de prevención
Detección
Control de lavado de activos
Art. 311.- Ocultamiento de Información
La persona que, en su calidad de representante legal, director, administrador o funcionario
tenga bajo su responsabilidad información económica o financiera de una entidad dedicada a la captación habitual y masiva de dinero
Será sancionada con pena
privativa de libertad de tres a cinco años.
Art. 312.- Falsedad de Información
Serán sancionadas con pena privativa de libertad de tres a
cinco años:
Omita de sus obligaciones de control previstas por la Ley
:warning:
Sanción:
Pena de 6 meses a 1 año.
:star: GRUPO #5
INTEGRANTES:
ASUNCION VERA MARTHA
CIFUENTES QUISIRUMBAY EVELYN
MERCHÁN CASTILLO MARJORIE
MUÑOZ PINCAY DAILA
SANTANA FIGUEROA PAMELA
CURSO:
9-2
