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Lavagem de Dinheiro - Coggle Diagram
Lavagem de Dinheiro
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1ª Etapa - Colocação
Entra no sistema econômico o dinheiro sujo (Ex.: Depositei no banco, comprei um imovel ...)
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Pessoas Fisicas ou Juridicas que vendem (Instituições Financeiras, Acessor de Investimentos, Bolsa de Valores, Joias ...) tem que fazer controles internos para evitar lavagem de dinheiro (Se não fizerem isso podem receber multa de até 20 milhões)
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A partir de 2012 não precisa mais ter crimes antecedentes para ser preso por lavagem de dinheiro, antes precisava.