Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
AML_TM - Coggle Diagram
AML_TM
-
Create cases
Tạo thủ công: khi có phát hiện rủi ro, các workflow có thể:
- Workflow 1: Account tạo là chi nhánh/ Payment/ KYC --> gửi lên cbdt L1
- Workflow 2: Acount tạo Fraud / IT/ AML off --> cbdt L2
Tạo tự động (Job start 2h sáng): từ data phân hệ KYC / TF / BPM ; Nhấn Red flag / UAR report, các workflow có thể:
- workflow 1: Nếu là Red flag --> gửi lên cbdt L1
- workflow 2: Nếu là UAR report --> gửi lên cbdt L2
Tạo tự động từ Scenario (Rule của Oracle + edit):
- Job start khoảng 2h sáng --> cần check lại
- Data lấy từ datalake (khách hàng, giao dịch),
- Chỉ có 1 work flow gửi lên cbdt L2
Hỗ trợ điều tra
-
Chức năng WhiteList
Trường hợp đối tượng được tạo trong danh sách White list approve thì sẽ được loại bỏ ra khỏi bước quét scenario
-
-
-
-
-
-
-
-
Quản lý SLA
-
Hệ thống tự động update trạng thái Pass/ fail SLA của case tương ứng (Phương Anh hỏi lại cơ chế kỹ thuật xem chạy real time hay fix giờ update trạng thái)