Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - Coggle Diagram

- - - - นโยบาย
      - ทราบตัวตนลูกค้า
      - ตรวจสอบข้อเท็จจริง
      - รายงานธุรกรรม
        
        เงินสด
        
        ทรัพย์สิน
        
        *เหตุอันควรสงสัย มาตรฐานสากลให้รายงานเฉพาะ"ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย" (เป็นความลับ ผู้รายงาน กับ ปปง)
        
        หลักเกณฑ์การรายงาน