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LAVADO DE DINERO - Coggle Diagram
LAVADO DE DINERO
CONCEPTO
El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los
fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales
El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en
varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin
problema en el sistema financiero.
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ACTIVIDADES VULNERABLES
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Juegos con apuestas, concursos y sorteos
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Operaciones de mutuo, préstamo o crédito
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Fe pública (notarios, corredores públicos y servidores públicos)
FRANCISCO JAVIER BERNAL ALVAREZ DERECHO BANCARIO
CONTDURIA PUBLICA
GRAFICO LAVADO DE DINERO