Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y LOS CONTROLES QUE EJERCEN PARA CONTRARRESTAR EL…

- - - - El componente de control: Se usa para detectar las operaciones que se pretendan realizar o se hayan realizado, durante este proceso se aplican medidas tanto preventivas como correctivas. Con el fin de establecer los procedimientos del SARLAFT.
      - La prevención de riesgos: se trata de prevenir que las entidades vigiladas sean utilizadas para dar apariencia de legalidad a recursos provenientes de actividades delictivas o, para la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas.