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CONCLUSIONES SOBRE LOS CONCEPTOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL…
CONCLUSIONES SOBRE LOS CONCEPTOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y LAS IMPLICACIONES QUE ESTAS ACTIVIDADES ILÍCITAS HAN TRAÍDO AL SISTEMA ECONÓMICO Y SOCIAL DE NUESTRO PAÍS
SCARLAFT
Es el sistema que es el encargado para la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, este lo que busca de alguna forma aminorar el riesgo en materia de LA/FT.
Lavado de activos
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Es la práctica en la cual a través de transacciones financieras y comerciales se encubren las actividades ilícitas que han originado la real procedencia de dichos recursos.
Tiene por objeto ingresar estas transacciones como recursos legales a las arcas de un país determinado.
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Riesgos de LA/FT
Riesgo legal: Este se ve cuando una empresa se ve involucrada en acciones legales como lo son sanciones, multas e indemnizaciones por no cumplir con las normas.
Riesgo de contagio: Es la pérdida o practica de un ejercicio por otra entidad, que de alguna manera se relacione con la suya trayendo afectación para ambas
Riesgo reputacional: Esto puede causar bajas en las ventas, pérdida de clientes, desprestigio, acciones judiciales en las que este envuelta la empresa, etc.
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