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Conclusiones sobre los conceptos de lavado de activos, financiación del…
Conclusiones sobre los conceptos de lavado de activos, financiación del terrorismo y las implicaciones
que estas actividades ilícitas han traído al sistema económico y social de nuestro país
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SARLAFT
Es el sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, busca de alguna
forma aminorar el riesgo en materia de LA/FT.
Lavado de activos
Busca como hacer legal dentro del país recursos percibidos por negocios o transacciones ilícitas, estas transacciones pueden ser en dinero nacional o en moneda de otro país
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Riesgos de LA/FT
Riesgo legal: las empresas se pueden ver embueltas en investigaciones, sanciones y multas
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Riesgo reputacional: Las empresas pueden perder clientes, disminuir sus ventas etc.
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