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GAFI - Coggle Diagram
GAFI
Norme internationale
blanchiment
financement terrorisme
Prolifération armes destruction massives
37 pays & 2 régions
Liste Grise
liste noire
Mesure : Gel des avoirs
Screener dans les listes GAFI :warning:
Pays de résidence physique
Pays de naissance de personnes
Pays de résidence fiscale :warning:
Information pas dans notre système !
Obligatoire ?
Périmètre
CBP France
Filiale ? :warning:
Qu'est-ce que Screener dans les listes GAFI ?
Processus de gestion
Identique TER ?
Nouveau Tag GAFI ?
Table Assuré
Table bénéficiaire
Table Tiers
Qui alimente ce TAG ?
Reporting
Pas d'action DTD-AEVA ?
Traçabilité
Date des contrôles
Qu'est-ce que c'est ?
Consultation Directement au niveau du dossier
historisation automatique
Qui fait cette historisation ?
SAFEWATCH
Les applications Produits ?
Activation automatique du flag GAFI
Qui fait cette activation auto ?
SAFEWATCH ?
Date de blocage et déblocage des dossiers
Décision prise
Qu'est-ce que c'est ?
Un texte ?
Un code + libellé ?
Décision LCBT
Attachement du mail de la conformité au dossier
par gestionnaire
Création pièce : conformité
Process
Activation automatique du flag GAFI
Blocage du dossier
Accès limité aux gestionnaires conformité
en mise à jour
Alerte maintenue
Qu'est-ce que cela veut dire ?
Fichier des alertes ?
Qu'est-ce ?
Prise de décision LCBT
Attachement du mail de décision sur le dossier
Enregistrement de la décision sur le dossier ?
Qui : Gestionnaire conformité
Déflag automatique du top GAFI
A partir du dossier ?
A partir de Safewatch ?
passage en Good Guy sur le dossier ?
Ajout d'un pays , déclenchement de contrôle en fonction du domaine ?
Retrait d'un pays ?
Gestion du stock ?