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Delitos fiscales en lo particular - Coggle Diagram

- - - - Por ejemplo:
        
        Asimilación al contrabando .
        
        La Unidad de Inteligencia Financiera, consideró improcedente dicha solicitud por tratarse de un asunto administrativo y no penal, pero accedió a platicarlo con la defensa del empresario
        Se autorizó por petición de la defensa de Alonso Ancira y de Pemex un plazo de 60 días hábiles para revisar el fideicomiso que se constituyó para llevar a cabo la reparación del daño equivalente a 216 millones de dólares
        
        Defraudación Fiscal.
        
        El pasado viernes, Luis Federico Bertrand asumió el cargo como director de Interjet, con el encargo de renegociar la deuda de 40 mil millones de pesos que tiene la empresa con proveedores y con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
        
        Asimilación a la defraudación fiscal .
        
        Un juez federal vinculó a proceso al ex gobernador panista de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparada durante los ejercicios fiscales 2012, 2013 y 2014.
        
        Relativo y vinculados con el RFC.
        
        Relativos y vinculados con la presentación de documentos y registros contables.
        
        CIUDAD DE MÉXICO.- Hoy en día, los comprobantes fiscales tienen elementos técnicos que evitan su falsificación y han provocado la creación de nuevos delitos en su nombre, alertó Jaime Flores Sandoval, Socio Director de Cadem Consultores.
        
        Depositaria e inventoría infiel .
        
        Orden o practica de actos de molestia sin mandamiento escrito de autoridad competente.
- - - - por ejemplo:
        
        contrabando
        
        En la denuncia se acusa que la Fiscalía General del Estado echó a andar toda la maquinaria y tráfico de influencias, para de manera ilegal ayudar a los empresarios Orlando y Romárico Arroyo Marroquín, socios del corporativo hotelero Grupo Sunset, y defenderlos de un millonario adeudo de sus hoteles y un embargo de sus propiedades hoteleras.
        Se trata de un juicio de más de cinco años, en el que la empresa Comercializadora Time Share International S.A de C.V reclama el pago de más de 126 millones de dólares (unos 2 mil 520 millones de pesos) al Corporativo Sunset, quienes buscan a toda costa no pagar, y para ello las autoridades de la Fiscalía General del Estado han desempolvado un expediente, que ya estaba archivado para favorecer a los hermanos Arroyo
        
        apoderamiento, destrucción o deterioro de mercancía depositada en recinto fiscal
- - - - Por ejemplo:
        
        Contrabando
        
        El exgobernador Andrés Rafael Granier Melo fue absuelto del delito de peculado que aún tenía pendiente por lo que está en absoluta libertad y alista su regreso a Tabasco, celebró su abogado defensor, Miguel Alberto Romero Pérez.
        Dijo que una sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) lo absolvió por el presunto desvío de 196 millones de pesos, por el que fue condenado en febrero de 2018 por la juez Guadalupe Cadena Sánchez a 10 años, 10 meses y 15 días de prisión.
- - - - Por ejemplo:
        
        Roptura de sellos o aparatos de control o alteración o destrucción de maquinas registradoras y expedición de comprobantes sin autorización de la SHCP y relacionado con los dispositivos de seguridad.
        
        Amenaza de servidores públicos a contribuyentes.
        
        De los servidores públicos que revelen información proporcionada por el sistema financiero.
        
        De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) denunció a 13 servidores públicos por delincuencia organizada entre enero y septiembre de este año.
        Es la primera vez, en la actual administración, que el órgano denuncia penalmente a funcionarios por delitos señalados en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.