Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Tuân thủ Đạo luật FATCA - Coggle Diagram
Tuân thủ Đạo luật FATCA
Tổng quan về FATCA
Các yêu cầu của FATCA
Đăng ký tuân thủ
Nhận diện tài khoản
Nhận diện các TCTC không tuân thủ
Nhận diện TC phi tài chính có chủ sở hữu hưởng lợi lớn là Hoa Kỳ
Nhận diện đối tượng Hoa Kỳ
Phân loại tài khoản
Báo cáo
Báo cáo đơn
Báo cáo gộp
Thời hạn
Một số định nghĩa của FATCA
Các vấn đề cơ bản về FATCA
FATCA là gì
Đối tượng chịu tác động của FATCA
Tác động FATCA tới TCTC
Tuân thủ FATCA tại VietABank
Nhận diện tài khoản FATCA
Tuân thủ FATCA tại VietABank
Quy định của VietABank
Nguyên tắc nhận biết KH có nguồn gốc Hoa Kỳ
Các giấy tờ cần thu thập
KHCN
Tổ chức phi tài chính (các doanh nghiệp)
Tổ chức tài chính
Báo cáo các KH có dấu hiệu Hoa Kỳ
Ứng xử với KH chống đối
Đăng ký tuân thủ
Đầu mối liên hệ
Mục tiêu khóa học