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LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS Doctrina y razonamientos jurídicos, 10:…

- - - - la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia
        
        Desde la segunda mitad del siglo XX, existe una creciente preocupación por el creciente poderío de las organizaciones criminales y por la insuficiencia de legislaciones nacionales para combatirlas y para proteger a los sistemas financieros y económicos
      - - Recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa (1980)
        
        Señala por primera vez que el sistema financiero tiene un papel determinante en la lucha contra el blanqueo de activos.
      - Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas 1988
        
        Establece la obligación para los Estados parte de elevar a la categoría de delito autónomo el lavado de dinero.
    - - la Cámara Nacional de Casación
        Penal de la Argentina
        
        la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo es una preocupación prioritaria del Estado nacional, toda vez que dichas conductas delictivas constituyen un serio riesgo, no sólo para la estabilidad de los sistemas democráticos y el desarrollo de sus economías, sino fundamentalmente para la libertad de los ciudadanos.
      - La Cámara Casación Criminal Federal Argentina, en el proceso denominado, “CASERTA
        
        Lavado de dinero es la acción que tiene como finalidad la conversión del producto monetario o de las utilidades de una actividad ilícita en activos –financieros o no- que muestren un origen legítimo.
        
        El delito de la acción u omisión típica, antijurídica y culpable; en el Ecuador, está constituido por una parte objetiva (Tipicidad y antijuricidad) y una parte subjetiva (culpabilidad)
        
        blanqueo de capitales como: “aquella operación a través de la cual el dinero de origen ilícito invertido, ocultando, sustituyendo o transformando y restituido a los circuitos económicos financieros legales, incorporándose a cualquier tipo de negocios como si hubiese obtenido de forma licita"
      - La Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador
        
        Corresponden a la Ley para reprimir el lavado de activos, esto es, haber demostrado que el origen que portaban las recurrentes era de procedencia ilícita
      - En Paraguay, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia señaló lo siguiente respecto al lavado de dinero
        
        Centrado el análisis en la configuración de los tipos condenados corresponde determinar la verdadera concepción jurídica de los mismos; corresponde desentrañar el concepto jurídico correcto de ambos, del lavado de dinero, y de la asociación criminal.
    - - 1 Colocación de los
        bienes o del dinero en efectivo
        
        Recepción de los referidos bienes
        generados como consecuencia de actividades ilícitas de los denominados delitos precedentes
      - 2 Transformación
        
        La inmersión del dinero o de los bienes en la economía legal y su estratificación mediante sucesivas operaciones a fin de que se pierda el rastro de ilegalidad de su origen
      - 3 Integración
        
        El retorno del dinero a la economía o al sistema financiero disfrazado ahora como “dinero legítimo”
    - - Las circunstancias que se encuentran en relación inmediata con el hecho, pero que no pertenecen, ni al tipo de injusto ni al de culpabilidad
    - - Establece una relación directa entre el resultado y la condición, es decir, un nexo de causalidad por la cual se origina una consecuencia, ya que sin una acción u omisión de la misma no se hubiese producido el acto
    - - En algunos países como Uruguay, será posible la persecución del delito de lavado de activos cometido por la persona que cometió el delito precedente
- - - - Los países deben tipificar el lavado de activos con base en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas
        
        Los países deben aplicar el delito de lavado de activos a todos los delitos graves, con la finalidad de incluir la gama más amplia de delitos determinantes