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IPO - Coggle Diagram

- - - - MEMÓRIA
      - PERCEPÇOES
      - HISTÓRIA PESSOAL
      - OUTRAS
      - RACIOCÍNIO INDUTIVO
      - PRECONCEITOS
  - - - Temporais
      - Fisiológicos
      - Psicológos
      - Sociais, culturais e regiliosos
    - - CONDIÇÕES ADEQUADAS
      - RAPPORT
      - LINGUAGEM COMPATÍVEL
      - PERGUNTAS "ABERTAS" E "FECHADAS"
    - - EVITAR INTERRUPÇÕES
      - REGISTRO EM MÍDIA E BREVES ANOTAÇÕES
      - ESCUTA ATIVA
      - ÉTICA E PROFISSIONALISMO
  - - - OBTENÇÃO DO CONHECIMENTO
      - ABORDAGEM
      - OBTENÇÃO DA COLABORAÇÃO
      - PLANEJAMENTO
      - FIM DA DILIGENCIA
      - FORMALIZAÇÃO DE RESULTADOS
    - - ENCOBERTA
      - OSTENSIVA
      - MISTA
  - - - NUMERÁRIAS OU PRÓPRIAS: COMPROMISSO LEGAL
      - INSTRUMENTÁRIAS OU IMPRÓPRIAS: NÃO TEM CONHECIMENTO DOS FATOS, APENAS ASSISTEM ATOS E DILIGENCIAS POR EXIGENCIA LEGAL
      - INFORMANTES: NÃO PRESTAM COMPROMISSO
      - REFERIDAS: MENCIONADAS POR OUTRAS PESSOAS
- - - - ESCALONAMENTO DA ATUAÇÃO ESTATAL
      - ADEQUAÇÃO DO EMPREGO DOS MEIOS DE INVESTIGAÇÃO
      - RELAÇÃO COM O ATINGIMENTO DA ESFERA ÍNTIMA DAS PESSOAS EM TORNO DO FATO
    - - ESCALONAMENTO DA ATUAÇÃO ESTATAL
      - ADEQUAÇÃO DO EMPREGO DOS FINITOS RECURSOS
  - - - GOOGLE
      - BING
      - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
      - DIÁRIOS OFICIAIS
    - - PODEM SER ADMINISTRADOS PELA PF OU ACESSADOS MEDIANTE CONVÊNIOS
      - PROATIVIDADE DO POLICIAL NA OBTENÇÃO DE ACESSO
      - AUDITABILIDADE E RESPONSABILIDADE ( CRIMES DE VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL)
    - - JORNAIS
      - REVISTAS
      - TELEVISÃO
      - CONSULTAS A BANCOS DE DADOS E À INTERNET
  - - - LOG = RESERVA DE JURISDIÇÃO
    - - Dados exclusivamente cadastrais: Requisição direta
- - - - POLITÍCO-ESTRATÉGICO
        
        ATUA EM POLÍTICAS E PLANOS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS REFERENTES A POLÍCIA FEDERAL
        
        VISANDO A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO
      - TÁTICO
        
        SE RELACIONA COM PLANOS E AÇÕES SETORIAIS
        
        CUMPRIMENTO DE UM PLANO MAIOR
      - OPERACIONAL
        
        EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ROTINAS
  - - - Verdade provável
      - Lógica com observação e experimento
      - Enunciados são confrontados com os fatos
      - Ciencias Naturais e Sociais
    - - Axiomas
      - Lógica formal e matemática
      - Basta a lógica
      - Não se ocupam com os fatos, pois criam seus próprios entes
    - - PROCURA DEMONSTRAR A EXISTENCIA DE LIGAÇÃO DE CAUSA E EFEITO
    - - Procura reproduzir intuitivamente o sentido do fenômeno e, consequentemente, a sua valoração - para além da demonstração
    - - Uma verdade APROXIMADA E CORRIGÍVEL
- - - - São todos os tipos de dados informacionais ou objetos obtidos no decorrer de um investigação criminal, e que podem ser relevantes para a identificação do autor do crime ou para comprovar a materialidade do ato ilícito
      - Locais, incluindo cenas de crime ou para guarde de provas do crime
      - Vitimas, testemunhas, suspeitos
      - Gravações de CFTV, extratos telefonicos
      - Bancos de dados de uso policial, institucionais e de fontes abertas
    - - Se os investigadores desenvolverem uma visão antecipada do que ocorreu ou de quem é o responsavel por um crime, existe tambem o perigo deles se concentrarem somente no material que confirma esse enfoque
      - Não descartar outras hipóteses
  - - - Na década de 1990 a PF começou a ser reconhecida mais amplamente por atuar na repressão aos crimes contra os cofres públicos
      - Período importante para a consolidação do papel institucional da PF
      - Casa PC Farias e escândalo dos Anões do Orçamento
    - - Popularização do termo OPERAÇÕES
    - - GERAÇÃO I
        
        Foco na interceptação
        
        Longo período de investigações encobertas
        
        Incerteza do resultado
        
        Intensivo emprego de interceptações de comunicações telefônicas
      - GERAÇÃO II
        
        Foco nas buscas e apreensões
        
        São ações com especial foco na fase de exploração do material apreendido e no aproveitamento de oportunidade, muitas vezes em formato de fases de operações
      - GERAÇÃO III
        
        Foco na exploração de local
        
        Foco na ação e na exploração imediata, buscando oportunidades para o surgimento e o aproveitamento de novas possibilidades de ação
        
        Visa comprimir o tempo em que se executa um ciclo investigativo completo
        
        F3EAD
  - - - Fato
      - Hipótese
      - Checagem
      - Conclusão
    - - Reativa: Começa com a descoberta de um crime, já ocorrido
      - Proativa: Poderá ter seu inicio a partir da atuação da propria autoridade policial. Atinge crimes que ainda estão sendo cometidos.
- - - - AUTOR
        
        CONFISSÃO SIMPLES
        
        CONFISSÃO QUALIFICADA
        
        CONFISSÃO HIPERQUALIFICADA
      - TERCEIRO
        
        FONTE HUMANA OCULTA
        
        TESTEMUNHA
    - - Processo de confronto dos dados e informações repassados pelo colaborador, com provas, elementos de informação e indícios obtidos durante a investigação, tendo o escopo de atribuir sentido
      - Ação Estatal: A polícia atua, obrigatoriamente, se valendo de outras técnicas para demonstrar coerência e acurácia dos dados e informações, confirmando, negando ou alterando a hipótese criminal
      - Objetivos
        
        1- Verificar a veracidade da informação/dado no que tange a competência, motivação e convergência
        
        2 - Afastar os pseudocolaboradores evitando a DESINFORMAÇÃO e a Instauração de IP sem justa causa
  - - - Delitos praticados por organização criminosa ( ou a ela vinculados) ou crimes de lavagem de capitais
      - Ação de protelar (deixar para depois) a intervenção policial ou intervenção administrativa
      - Ações investigativas de monitoração
      - Cumprimento de Formalidades
    - - Concretizar a medida legal em momento mais eficaz à formação de provas e obtenção de informações
      - Resguardar os integrantes da Policia de eventual cometimento de prevaricação
    - - Identificar integrantes e relações entre pessoas
      - Compreender a estrutura, divisão de tarefas
      - Identificar a composição e função das pessoas dentro da estrutura criminosa ( modo de agir)
      - Identificar os financiadores
      - Conhecer os meios utilizados ( meios de transportes, rotas, serviços)
      - Quem se beneficia da vantagem indevida
      - Emprego da vantagem indevida ou formas de ocultação de bens
    - - 3 - Acesso restrito aos autos (garantir êxito)
      - 4- Cooperação das autoridades competentes dos países que figurem como provável itinerário ou destino
      - 2- Sigilo da comunicação ( distribuição sem informações)
      - 5- Auto Circunstanciado (Encerramento da medida)
      - 1 - Prévia comunicação ao Juiz Competente
  - - - Não intervenção policial sobre os portadores, sem prejuízo de ação penal cabível
      - Ações investigativas para conhecimento de itinerário provável, identificação de agentes e colaboradores dos delitos
    - - Identificar e responsabilizar maior número de integrantes de operações de tráfico e distribuição
      - Resguardar os integrantes da polícia de eventual cometimento de prevaricação
    - - Conhecer os meios utilizados ( Meios de transportes, rotas, serviços)
      - Identificar a composição e função das pessoas dentro das operações de tráfico e distribuição de drogas
      - Identificar os integrantes
      - Identificar os possíveis financiadores
      - Identificar aqueles que auferem o lucro e ocultam os bens, valores e direitos decorrentes
    - - Autorização Judicial
      - Informações relativas ao itinerária provável e identificação dos agentes do delito
      - Cumprimento de formalidades
- - - - É todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal
    - - É toda área onde tenha ocorrido um fato que assuma a configuração de infração penal e que exija providências da polícia
    - - Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte
      - É toda área onde tenha ocorrido um fato que assuma a configuração de infração penal e que exija providências da polícia
    - - Imediato: é a área onde ocorreu o fato
      - Mediato: Compreende as adjacências do local de crime
    - - Dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais
      - Apreender os objetos
- - - - A definição de crime organizado e de organização criminosa sempre foi um desafio para os legisladores e doutrinadores do Direito em todo mundo.
      - MÁFIA/CARTEIS COLOMBIANOS
        
        AL CAPONE / PABLO ESCOBAR
        
        Funcionam como um estado paralelo, com sistema patriarcal, em que os deveres com o grupo (´´família),não se restringem apenas ao âmbito profissional, sendo verdadeiro código de ´´valores morais e familiares.
        
        EVOLUÇÃO
        
        Passaram a adotar o uso de táticas de guerrilhas
        
        Maior desenvolvimento dos métodos de lavagem de capitais
        
        Uso frequente de violência de combates ostensivos, gerando a associação de ideias entre violência e tráfico de drogas
        
        Organização criminosa como poder paralelo , que buscava solapar o estado
    - - Diversas leis definindo ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS
      - LEI 12850/13 LEI DE ORCRIM CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS
        
        ASSOCIAÇÃO DE 4 OU MAIS PESSOAS
        
        ESTRUTURALMENTE ORDENADA E CARACTERIZADA PELA DIVISÃO DE TAREFAS, AINDA QUE INFORMALMENTE
        
        OBJETIVO DE OBTER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, VANTAGEM DE QUALQUER NATUREZA
        
        CRIMES COM PENA SUPERIOR A 4 ANOS OU DE CARATER TRANSNACIONAL
    - - Enquanto o crime organizado, por mais sofisticado e poderoso que seja é sempre levado a cabo nas sombras, na marginalidade, o crime institucionalizado, por outro lado, é estabelecido no núcleo do poder, nas estruturas oficiais dos governos e protagonizado por quem detém autoridade formal
      - CRIME INSTITUCIONALIZADO: Funcionam como um estado paralelo, com sistema patriarcal, em que os deveres com o grupo (´´família),não se restringem apenas ao âmbito profissional, sendo verdadeiro código de ´´valores morais e familiares.
- - - - Técnicas de investigação
      - Atuação discreta, paciente
    - - Discretas: Sem contato ou aproximação do alvo
      - Veladas: Há contato
      - De infiltração policial: técnica especial de investigação
      - ALVO: Pessoa, coisa ou situação a quem ou a que se dirige o foco da ação encoberta
    - - Espécie de técnica
      - Recursos(auxiliam a técnica)
      - Acompanhamento encoberto
      - POSSIBILITA
        
        Materialização dos elementos apresentados durante o monitoramento (encontros, contatos etc.)
        
        Confirmação dos vínculos e da associação entre os investigados
        
        realizada de forma presencial ( equipe de campo) ou remota (utilização de recursos tecnologicos)
        
        COMPLETAR COM SLIDE
    - - Emprego de artifícios para encobrir a situação funcional do policial ou dos meios por ele empregados ou, ainda, a real intenção do policial, quando atua ostensivamente na busca do dado
      - Permite a aproximação a pessoas de interesse
      - PEGAR O SLIDE E COMPLENTAR
      - Forma de realização
        
        SIMPLES
        
        COMPLEXA
- - - - SELETIVIDADE ANTES DO MANDATO DE BUSCA
      - ESPECIFICIDADE DURANTE O MANDATO
    - - DOMINAR O LOCAL DE INTERESSE E REALIZAR A EXPLORAÇÃO APENAS QUANDO O AMBIENTE ESTIVER EM SEGURANÇA E SOB CONTROLE POLICIAL
    - - Equipe Policial
      - Eventuais terceiros admitidos
      - Testemunhas
      - Ocupantes do local
    - - Materiais, objetos, dados, indícios e circunstâncias presentes no local e que sejam relevantes
    - - Arrecadação: Coleta seletiva preliminar no local
      - Apreensão: Ato formal que vincula o material arrecadado à investigação
    - - OBJETIVIDADE
      - ESPECIFICIDADE
      - PRESERVAÇÃO DA INTIMIDADE
      - PROPORCIONALIDADE
      - SIMPLICIDADE
      - OPORTUNIDADE
      - SEGURANÇA OPERACIONAL
    - - Necessidade da medida
      - Evitar transtornos desnecessários
      - Direcionamento do esforços das equipes policiais
- - - - Atuação mais reativa
        
        Unidades Generalistas
        
        Solucionar os casos que lhe são atribuidos
        
        Notícia Crime -> Cadeia decisória -> Delegado Inquérito ->diligências -> Conclusão
        
        é possível a atuação proativa
        
        Grandes equipes de inquérito
        
        Time reforçado de investigadores, formado em regra por policiais do próprio local onde se iniciou as investigações
        
        Resposta a um grave crime ou uma série de ofensas
      - Atuação mais proativa
        
        Unidades Especializadas em investigações proativas
        
        FORÇAS-TAREFAS
        
        Instituídas e coordenadas pela PF, com a participação de outras polícias ou de órgãos de fiscalização e controle
        
        Atuação conjunta e articulada
        
        Objetivos
        
        Bases operacionais situadas em locais estratégicos
        
        Acompanhar a atuação de seus membros no momento em que o crime está ocorrendo ou pouco antes de seu cometimento
        
        Concentrar-se em categorias de infratores e estabelecer operações de longo prazo
        
        Explorar todas as ramificações de grandes redes de criminosos
    - - Indice atribuído às Superintendências Regionais da PF
      - Obtido por meio de vários indicadores operacionais
      - Destaque para a quantidade de drogas e armas apreendidas, bens apreendidos, sequestrados e/ou recuperados, prisões, mandados de busca e apreensão, vítimas resgatadas, prejuízos causados e/ ou evitados à União pelas operações.
      - Finalidades
        
        Monitoramento de resultados
        
        Promoção de alinhamento para alcançar as metas estipuladas para cada superintendência
        
        Acompanhamento dos recursos empregados pela PF
        
        Atendimento à necessidade de acompanhamento em tempo real das metas institucionais estabelecidas pelo ME para a PF no âmbito do plano plurianual
    - - Operação especial
        
        Fase deflagração + Emprego de técnicas especiais de investigação
      - Operação Comum
        
        Fase de deflagração
      - Finalidade
        
        Mensuração adequada da protutividade das unidades
      - Operação simples
        
        Flagrante ou apreensões decorrentes de investigação que nao atenda aos requisitos para ser classificada como operação comum
    - - Grande volume e reiteração sistemática de uma mesma prática delitiva, baixa probabilidade de resolução em apurações individualizadas
      - Moeda Falsa, Fraudes bancárias eletronicas