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1.CMN - Conselho Monetário Nacional (CONSELHO MANDA NELES), Composição -…

- - - - O BACEN possui uma estrutura organizacional comandada por uma diretoria colegiada
- - - - Composição - Conselho Diretor, composto pelo Superintendente e por quatro Diretores
    - - Fechada
        
        PREVIC
        
        Fundos de Pensão
        
        EFPC - Entidade Fechada de Previdência Complementar
      - CNPC - CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
        
        Composição - Diretor-Superintendente e outros quatro Diretores Diretor de Orientação Técnica e Normas, ** Diretor de Fiscalização e Monitoramento, **Diretor de Licenciamento e Diretor de Administração**
- - - - A colocação se efetua por meio de depósitos, compra
        de instrumentos negociáveis ou compra de bens
  - - - O objetivo é quebrar a cadeia de evidências ante a possibilidade da realização de investigações sobre a origem do dinheiro
  - - - As organizações criminosas buscam investir em
        empreendimentos que facilitem suas atividades