Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
MONEY TRAIL:
YUSRI, Tiada cek yang membuktikan GB Auto ada…
MONEY TRAIL:
YUSRI
Pemberi: Shukri
:check: :car: Pertuduhan 5: Selepas cek Maybank bernombor 120855 disemak, ada wang berjumlah RM7,092.00 yang dikeluarkan oleh Shukri kepada GB Auto pada 02.06.2014.
:check: :car: Pertuduhan 6: Selepas cek Maybank bernombor 120856 disemak, ada wang berjumlah RM2,000.00 dikeluarkan oleh Shukri pada 02.06.2014.
:check: Pertuduhan 4: Selepas penyata Maybank syarikat Iklanika (No. Akaun: 512400100560) disemak, ada wang berjumlah RM10,000 yang dikeluarkan pada 21.03.2014.
:check: :car: Pertuduhan 7: Selepas cek Maybank bernombor 120857 disemak, ada wang berjumlah RM2,000.00 yang dikeluarkan oleh Shukri pada 02.06.2014.
:check: Pertuduhan 3: Selepas penyata Maybank syarikat Iklanika (No. Akaun: 512400100560) disemak, ada wang berjumlah RM2,000.00 yang dikeluarkan pada 20.03.2014.
:red_cross: Pertuduhan 8: Tiada penyata bank dari Shukri atau syarikat Iklanika yang boleh disemak untuk membuktikan bahawa anakguam ada menerima RM15,000.00.
:red_cross: Pertuduhan 2: Selepas penyata Maybank syarikat Iklanika (No. Akaun: 512400100560) disemak, tiada wang berjumlah RM2,000.00 yang dikeluarkan pada 20.02.2014.
:red_cross: Pertuduhan 9: Tiada penyata bank dari Shukri atau syarikat Iklanika yang boleh disemak untuk membuktikan bahawa anakguam ada menerima RM6,000.00.
:red_cross: Pertuduhan 1: Tiada penyata bank dari Shukri atau syarikat Iklanika yang boleh disemak untuk membuktikan bahawa anakguam ada menerima RM12,000.00.
Penerima: Yusri
No. Akaun: 1407-0008840-72-7
-
No. Akaun: 8890976424
-
Risiko
Pendakwaan mengemukakan pengurus bank sebagai saksi untuk memberi keterangan dalam mahkamah dan mengesahkan cek-cek Maybank Iklanika.
Pendakwaan mengemukakan Nasarul Izam sebagai saksi bagi menyokong pertuduhan kedua, ketiga dan keempat.
Cek bernombor 120855, 120856, 120857 adalah sah dan terbukti dikeluarkan oleh Shukri kepada GB Auto Sdn Bhd.
Kesimpulan
Tiada bukti bahawa anakguam ada menerima mana-mana wang yang dinyatakan dengan jumlah dan tarikh sama seperti dalam pertuduhan.
- Tiada cek yang membuktikan GB Auto ada menerima wang yang dikreditkan.
- Cek berkemungkinan tidak sah.
-
-
-
:house_buildings: Iklanika: 1, 2, 3, 4, 8, 9
:derelict_house_building: Nii Resources: 5, 6, 7