Supervisión de las Cooperativas de Ahorro y Crédito

Supervisores

Antes

Después

SBS y FENACREP

SBS y como colaborador técnico FERNACREP

Proyecto de Ley N 1161-2016

Propuestas

COOPAC Supervisada por SBS

Estema Modular

Nivel uno hasta 600 UIT

Nivel dos de 600 hasta 65000 UIT

Nivel tres mas de 65000 UIT

FERNACREP como colaborador técnico de nivel uno y dos

Fondo de seguros de depósitos cooperativo

Principal Problema

No cuenta con las facultades y los recursos suficientes para cumplir con la labor de supervisar, FENACREP

Diario Oficial - Aprobación de la Ley N 369-2018

Esa Ley consiste aprueba el marco normativo aplicable a los sujetos obligados que se encuentran bajo el sistema acotado de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

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Eso perjudica ya que genera un riesgo: Aptos Ilícitos

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