Supervisión de las Cooperativas de Ahorro y Crédito
Supervisores
Antes
Después
SBS y FENACREP
SBS y como colaborador técnico FERNACREP
Proyecto de Ley N 1161-2016
Propuestas
COOPAC Supervisada por SBS
Estema Modular
Nivel uno hasta 600 UIT
Nivel dos de 600 hasta 65000 UIT
Nivel tres mas de 65000 UIT
FERNACREP como colaborador técnico de nivel uno y dos
Fondo de seguros de depósitos cooperativo
Principal Problema
No cuenta con las facultades y los recursos suficientes para cumplir con la labor de supervisar, FENACREP
Diario Oficial - Aprobación de la Ley N 369-2018
Esa Ley consiste aprueba el marco normativo aplicable a los sujetos obligados que se encuentran bajo el sistema acotado de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
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Eso perjudica ya que genera un riesgo: Aptos Ilícitos
