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Big Manni - Coggle Diagram
Big Manni
Por medio de su empresa "Flowtex" vendía maquinas inexistentes. Estafando a bancos y empresas de arrendamientos financiero por un total de dos mil cien millones de euros al cambio.
Funciono por mas de una decada y logro vender y realquilar mas maquinas, las cuales no existian.
En los años 80 en los EEUU, EL SISTEMA SE LLAMA FlowMole, perforadoras hroizontales que se usarian para tender cables sin levantar el piso.
El dinero fue otorgado por bancos de arrendamiento financiero. Financiando maquinas con 20.000 millones de dolares.
En realidad este proyecto nunca funciono, y el junto con su socio presentaron numero y casos que no eran reales. Es asi que los bancos financiaron maquinaria y publicidad, en el cual se ven mas 2300 camiones, cuando en realidad solo se ven o se usaron 300.
El 4 de febrero de 2000, fue arrestado en su oficina, en el cual la fiscalía y la policía se llevaron caja con evidencia, donde se demostró el fraude mas grande Alemán.
Dentro de su aeropuerto planeo una nueva central de su empresa, para la inauguración estaban los principales políticos. tenia un costo millonario, el cual su construcción era de lujo.
Posterior a esto, llego una carta anónima que relataba el fraude que esta empresa estaba realizando, sin embargo anteriormente ya existían inconsistencias que muchos políticos y fiscales omitían.
Dentro de la Ética podemos mencionar que esta carece dentro de los políticos, fiscales y la parte intelectual de todo esto, ya que al momento de ser descubierto, ya existían muchas irregularidades anteriores que no fueron tomadas en cuenta y como servidores públicos podemos nota que el dinero y poder puede mas que la moral y ética en ciertos casos. Además, de eso existe un mal control de parte de los bancos que financian montos altos de dinero y no tienen un control rígido sobre si se invierte en lo pactado. Como consecuencia al mal control y fiscalización de parte de las instituciones reguladoras, es que existe el enriquecimiento ilícito.
Dentro de la instituciones reguladores, debemos mencionar como esta compuesto el sistema financiero desde el aérea de la normativa, claro que esta puede variar de acuerdo a cada legislación, pero en Bolivia esta compuesto por distintos elementos como ser vigilantes, controladores y sus operadores.
Decreto Supremo N°1841 Reglamenta la prestacion de operaciones y servicios financieros de la Entidad Bancaria Publica a favor de la Administracion Publica.
Ley N°1488 Las actividades de intermediacion financiera y de prestacion de servicios auxiliares financieros
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Ley N°393 Ley de Servicios Financieros, el cual debe regular las actividades de intermediación financiera y la prestación de los servicios financieros. Además, regula la organización y funcionamiento de las entidades financieras y prestadoras de servicios financieros.