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Medidas de prevención de lavado de activos - Coggle Diagram

- - - - Art. 3.-Sistema de Prevención de Riesgos.-Los sujetos obligados implementarán y desarrollarán un Sistema de Prevención de Riesgos, el mismo que formará parte del Manual de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.
        
        Además estará conformado por políticas, procedimientos, mecanismos y metodología de administración de riesgos, que permitirán prevenir y detectar oportunamente las operaciones inusuales, injustificadas o sospechosas.
  - - - 4.1 Establecer lineamientos que les permitan analizar, evaluar, monitorear y tratar con eficacia los riesgos.
      - 4.2 Asegurar que los miembros de la compañía tengan el conocimiento de las normas legales y reglamentarias relacionadas con la prevención de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y otros delitos y le den cumplimiento.
  - - - Para determinar:
        
        si sus ingresos guardan relación con la información entregada.
        
        si su información financiera guarda relación con las inversiones realizadas en la compañía.