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Medidas de Prevención de lavado de Activos - Coggle Diagram

- - - - . El sujeto obligado debe solicitar la
        documentación e información relacionada con sus proveedores
      - Art. 21.-La política "Conozca su Corresponsal".- Esta política deberá ser ejecutada por los sectores
        que cuenten con relaciones de corresponsalía con una o varias compañías
        
        Art. 22.-Deber especial de quienes se dedican a transferencia de dinero, de encomiendas o paquetes postales.- Los sujetos obligados cuya actividad económica sea la transferencia de dinero, de encomiendas o paquetes postales, nacionales o internacionales, deberán mantener el listado de los agentes comisionistas, giros postales o transferencias electrónicas vigentes hasta el 30 de enero de cada año
        
        Art. 23.-Información básica del sector comercializador de vehículos.- Los sujetos obligados del sector comercializador de vehículos, sean nuevos o usados, incluidos a los intermediarios y/o comisionistas, deben registrar todas las operaciones y transacciones que realizan sus clientes
        
        Art. 24.-Información básica del sector de la construcción e intermediación e inversión inmobiliaria.- Los sujetos obligados del sector que se dedique a las actividades de la construcción e intermediación e inversión inmobiliaria, deben registrar todas las operaciones y transacciones que realizan sus clientes.
        
        Art. 25.-Información básica del sector de alquiler de inmuebles.- Los sujetos obligados del sector de alquiler de inmuebles, deben registrar todas las operaciones y transacciones que realizan sus clientes
        
        Art. 26.-Información básica del sector de transferencia de dinero o valores, transporte de encomiendas o paquetes postales, correos.- Los sujetos obligados del sector en aquellas transacciones u operaciones que en un mes sean realizadas en beneficio de una misma persona, cuyos montos sean menores a los ($10.000) mensuales o su equivalente en otras monedas, se requerirá información básica como número de identificación, nombres y apellidos completos, dirección y teléfono.
        
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- - - - Administración y mitigación del riesgo: es la meta de un enfoque basado en riesgos, que como tal
        administración, permite a los sujetos obligados identificar y monitorear los factores de riesgo