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DECRETO SUPREMO 24771 image - Coggle Diagram

- - - - por
        
        Cumplimiento del período de funciones.
        
        Renuncia Aceptada
        
        Incapacidad sobreviniente
        
        Destitucion
- - - - En el secreto bancario
      - La reserva material de valores
      - El secreto profesional
- - - - Verifican el correcto cumplimiento de obligaciones señaladas.
- - - - Sobre prevención de legitimación de ganancias ilícitas dirigidos a sus funcionarios.
- - - - Programas de control
      - Seguimiento del personal
- - - - Revisar y aprobar los reportes de transacciones sospechosas realizadas por funcionarios dependientes.
      - Velar por el cumplimiento de las instrucciones y recomendaciones.
- - - - Ante la existencia de una transacción sospechosa
        
        Comunicarlo a la unidad
- - - - Dictamen valido cuando este refrenando con la firma de tres miembros del equipo.
- - - - Generara sanciones a la entidad
        
        Quienes serán sancionados de acuerdo a las normas legales.
  - - - Unidad de Investigación Financiera
        
        Debe iniciar actividades en 180 días a partir de la promulgación.
- - - - el Director incurriese
        
        La comisión de una falta muy grave
        
        declarada en resolución emitida en proceso disciplinario
        
        La comisión de delito doloso
        
        declarada en sentencia ejecutoriada y tenga como consecuencia
        pena privativa de libertad.
        
        La comisión de un delito contra la función pública.
        
        declarada en sentencia ejecutoriada
- - - - de acuerdo a lo establecido
        
        Ley 1178.
- - - - designación como nuevo Director al
        segundo calificado de la convocatoria pública
        
        plazo máximo de 48 Horas
      - En caso de que este se encuentre
        imposibilitado de asumir sus funciones
        
        Superintendente nombrará director a uno de los
        funcionarios de la Unidad de Investigaciones Financieras hasta nueva convocatoria
        
        plazo máximo de 30 días.
    - - Renuncia aceptada.
      - Incapacidad sobreviniente.
      - Destitución.
- - - - contadores
      - profesionales en informática
      - abogados
      - otros
        
        cumplan con requisitos
        de idoneidad y experiencia en el área de su competencia.
      - auditores
- - - - Director de la Unidad de Investigaciones Financieras
- - - - Representar a la Unidad ante instituciones
        
        públicas o privadas, nacionales e internacionales.
      - Impartir las órdenes e instrucciones convenientes a los funcionarios dependientes
      - Designar a los funcionarios que conforman el Equipo Técnico Especializado
      - Oponerse por 48 a la ejecución de una operación cuando se determine de que se trata de una operación sospechosa.
      - Remitir a las autoridades competentes la información resultante
        
        amerita investigación penal
- - - - salvo
        
        orden judicial motivada
      - Los miembros de la Unidad que incumplan esta obligación
        
        serán sancionados de conformidad a lo establecido en el Código Penal