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ANÁLISIS DEL CASO "DMG", pruebas, Documentos de : Cámara de…
ANÁLISIS DEL CASO "DMG"
REQUERIMIENTO DE AUDITORÍA FORENCE
Primer momento.
Proposición fáctica 3
inyección de capital
Movimientos y extractos de cuentas
bancarias
Certificado de existencia
Declaración de renta de David Murcia
Proposición fáctica 4
Proposición fáctica 5
Cuarto momento
Proposición fáctica 23
capitalizaron empresas
pruebas
Comprobantes de consignación Recibos de caja
Certificados de Cámara de Comercio
Proposición fáctica 26
todas las operaciones fueron lideradas y controladas por el señor David Eduardo Helmunt
Murcia-Guzmán
Todas las pruebas anteriores
Proposición fáctica 18
Informe del presidente del Banco Agrario en el que advierte de una posible captación de dinero por parte del Grupo DMG S.A.
NO REQUERIMIENTO DE AUDITORÍA FORENCE
Proposición sustentada con pruebas periciales contables
Segundo momento
Proposición fáctica 8
A 31 de diciembre de 2016, había recibido la suma de $13.482`000.000 de 8.400 personas, mediante la venta de tarjetas prepago
PRUEBAS
Estados financieros a 31 de diciembre de 2005 y a 31 de diciembre de 2006
Soportes documentales sacados del libro auxiliar de la cuenta denominada ingresos recibidos por anticipado
Proposición fáctica 9
A 31 de marzo de 2007, había recaudado $18.545`000.000, de 12.641 personas aproximadamente
PRUEBAS
Certificaciones de afiliación y rango salarial de las empresas promotoras de salud Colmédica y Salud Total, correspondientes al señor Davis Murcia
Perfil tributario correspondiente al señor David Murcia
Declaración de renta del señor David Murcia, correspondiente a 2005
Proposición fáctica 7
PRUEBAS
Proposición fáctica 10
El propósito de la comercialización de tarjetas prepago era primordialmente financiero, consistente en la recepción de recursos del público
PRUEBAS
Reglamento que la sociedad grupo DMG S.A. fijó para la actualización de tarjetas prepago
Estados financieros de la sociedad grupo DMG S.A., a 31 de diciembre de 2006 y del primer trimestre de 2007
Soportes documentales sacados de libro auxiliar de la cuenta denominada ingresos recibidos por anticipado
Proposición fáctica 6
Captación de forma masiva y habitual, dinero del público por medio de tarjetas prepago.
PRUEBAS
.
Estados financieros 2015 y 2016
Reglamento que la sociedad grupo DMG S.A. fijó para la utilización de las tarjetas prepago
Informe del presidente del Banco Agrario en el que advierte sobre una posible captación de dinero por parte del grupo DMG S.A
Proposición fáctica 11 y 12
Para 2006, con corte al 31 de marzo de 2007, de un total de ingresos por concepto de tarjetas prepago
PRUEBAS
Estados financieros de la sociedad grupo DMG S.A. a 31 de diciembre de 2006
Soportes documentales sacados de libro auxiliar de la cuenta denominada ingresos recibidos por anticipado
Tercer momento
Proposición fáctica 15
Reclutamientos de personas naturales
PRUEBAS
Audio de llamadas telefónicas
Proposición fáctica 16
La comercialización de tarjetas prepago
PRUEBAS
Acta de toma de información, realizado el 2 de abril de 2008,
Papeles de trabajo anejos con la contabilidad
Proposición fáctica 14
Registró un pasivo en otras obligaciones -Ingresos recibidos para terceros de $42.723´013.690 y un total en su patrimonio de $248´587.962
PRUEBAS
Balance general de la empresa DMG
Grupo Holding S.A., a 31 de diciembre de 2006 y 2007
Papeles de trabajo anejos con la contabilidad de la sociedad DMG grupo Holding S.A.
Proposición fáctica 17
El año 2007, había recibido un total de $160.766´640.000 y para el año 2008 $1.043.484´917.770
PRUEBAS
Informe de investigación de campo con anexos
Proposición fáctica 13
El 7 de abril de 2006, se crea la empresa DMG grupo Holding S.A., con igual objeto social y un capital de $250`000.000
PRUEBAS
Escrituras públicas, por medio de las cuales fue creada y reformada, respectivamente, la sociedad DMG grupo Holding S.A.
pruebas
Documentos de : Cámara de Comercio
no tenían actividad económica en los lugares de donde provenían los recursos
Los préstamos efectuados
Declaración de renta del señor David
Murcia,
Pruebas
Declaración de renta del señor David
Murcia,
pruevas
Las sociedades Grupo DMG S.A.
Soportes contables
consulta de saldos de cuenta
Perfil económico y tributario de David
Murcia
