Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
虛擬貨幣偵查指引 (Virtual Currency Investigative Guide) - Coggle Diagram
虛擬貨幣偵查指引
(Virtual Currency Investigative Guide)
資訊蒐集
(Collection)
確認錢包種類
熱錢包
電腦
記憶體傾倒
(RAM Dump)
網頁登入
(Web-based)
錢包可取用
檢視錢包
交易紀錄
1 more item...
錢包資訊
1 more item...
錢包無法取用
依照CoC流程扣押
應用程式
(Application)
錢包可取用
檢視錢包
錢包資訊
1 more item...
交易紀錄
1 more item...
錢包無法取用
依照CoC流程扣押
手機
錢包可取用
檢視錢包
交易紀錄
錢包資訊
準備貨幣轉移、保存
錢包無法取用
開啟飛航模式或放進Farady Bag阻絕網路
(Disconnected Internet)
依照CoC流程扣押
冷錢包
錢包可取用
使用外部設備檢視錢包
錢包資訊
交易紀錄
準備貨幣轉移、保存
錢包無法取用
依照CoC流程扣押
後續調查
(Investigative Use)
暗網
(Dark Web)
洗錢
(Money Laundering)
毒品
(Narcotic Drugs)
勒索軟體
(Ransomware)
貨幣保存
(Preservation)
錢包可取用
貨幣轉移至機關錢包
(Transfer to Departmental Wallet)
確認貨幣已安全轉入
(Secure)
依照CoC封裝、運送
錢包無法取用
尋求線上交易所或錢包提供商協助凍結
(Account Freeze)
目標辨別
(Identification)
貨幣種類
(Lists)
更多虛擬貨幣可參照:
CoinMarketCap
比特幣
(Bitcoin, BTC or XBT)
分支
(Forks)
比特幣現金
(Bitcoin Casch, BCH)
比特幣黃金
(Bitcoin Gold, BTG)
以太坊
(Ethereum, ETH)
分支
(Forks)
以太坊經典
(Ethereum Classic, ETC)
萊特幣
(Litecoin, LTC)
狗狗幣
(Dogecoin, DOGE)
波場幣
(TRON, TRX)
泰達幣
(Tether, USDT)
錢包型態
(Types)
依私鑰儲存方式
連線
(On-line)
熱錢包
(Hot Wallet)
電腦
(Computer)
手機
(Mobile)
網頁
(Web-based)
離線
(Off-line)
冷錢包
(Cold Wallet)
儲存裝置
(Storage)
Ledger
Trezor
SecuX
KeepKey
ColdCard
CoolWallet
紙本
(Paper)
BitAddress
交易序號
(Transaction ID)
查詢交易流向
國內
CIB區塊鏈及虛擬貨幣分析平臺
國外
各大交易所、交易查詢網站
Etherscan
TRONSCAN
BLOCKCHAIR
