Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
ФЗ "
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных…
ФЗ "
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Цель
защита прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма ПОД, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
-
-
Какие права и обязанности присущи организациям, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом?
ОБЯЗАНЫ
1) знать полные сведения о своих клиентах; 2) принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев клиентов; 3) обновлять инф-ию о клиентах; 4) документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган запрашиваемые сведения; 5) применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества; 6)
-
-
-
Заключение
В случае ненадлежащего исполнения организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом,принимается решение о запрете на обмен информацией и документами и их использование
Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут административную, гражданскую и уголовную ответственность
Надзор за исполнением настоящего Федерального закона осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры.
Заинтересованное лицо вправе обратиться в суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в установленном законом порядке.