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Todos contra el Delito de lavado de activos y financiación del terrorismo,…
Todos contra el Delito de lavado de activos y financiación del terrorismo
Controles a traves de
Superintendencia Financiera. Ente oficial encargada de propender por la solvencia, disciplina y supervisión del Sistema Financiero de Colombia determinada por la Ley 45 de 1923
Inspeccion, vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades financieras, bursátiles, aseguradoras y cualquier otra relacionadas con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público
Fortalecer la gestion funcional
Desarrollar la supervision de riesgos
Robustecer los requerimientos para las entidades vigilada
Velar por la proteccion al consumidor financiero
Apoyar el desarrollo de mercado de capitales
Fortalecer la gestion administrativa, financiera y defensa judicial de la entidad
Normas basicas
Decreto 1848/2016. modifica la estructura de la superintendencia financiera de Colombia
Ley 964/2005. Sobre mercado de valores
Decreto 4327/ 2005
Decreto 663/ 1993
Decreto 2739/ 1991
Circular basica 2000
Fiscalia General de la Nacion. Es el estamento fiscal del estado. Forma parte de la rama judicial y tendrá autonomía administrativa y presupuestal
Realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias que indiquen la existencia del mismo
Tomar las medidas cautelares de acuerdo con el código penal, efectuar el restablecimiento del derecho y el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por la infracción
Precluir las investigaciones que lo ameriten
Liderar las funciones de la policia judicial
Custodiar las victimas y testigos de cada proceso
Otras que establezca la ley
UIAF. Es la unidad de inteligencia financiera y económica de la nación
Su objetivo es la detección, prevención y en general la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo, el contrabando y el fraude aduanero en todas las actividades económicas
La unidad
No es Policia Judicial
No interviene en la investigacion ni en juicio penal
No cuenta con facultades para sancionar
No cuenta con facultades para supervision
Sanciones
Penales
Condenas de prisión de hasta 15 años
Economicas
Multas de hasta 50.000 SMMLV
Extinsion de dominio si esta involucrado una entidad
Administrativas
cierre temporal del establecimiento
Cierre definitivo del establecimiento
Cancelacion definitiva de la matricula mercantil
Tania Zully Escobar