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三會 (董事會, 股東會, 審計委員會, 法說會(每隔3年至少辦1次)) - Coggle Diagram

- - - - 105年1-12月財務報告
      - 105年10、11、12月稽核報告
      - 民國一○五年度董事長年終獎金給付案
      - 民國一○五年度經理人年終獎金給付案
      - 銀行貸款額度續約案
      - 擬訂一○六年度預算案
      - 一○六年度簽證會計師委任及報酬案
    - - 106年1-2月財務報告
      - 106年1、2月稽核報告
      - 一○五年度內部控制自行檢查之「內部控制制度聲明書」
      - 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文
      - 一○五年度營業報告書及財務決算報表
      - 召開一○六年股東常會案並得採電子方式行使表決權案
      - 擬訂受理股東提出一○六年股東常會議案相關事宜
      - 本公司董事7席(含獨立董事3席)全面改選案
      - 受理董事(含獨立董事)候選人提名期間、應選名額及受理處所案
      - 董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單
      - 解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案
    - - 106年1-3月財務報告
      - 106年3月稽核報告
      - 本公司一○六年第一季財務報表
      - 第三屆公司治理評鑑結果報告
      - 董事責任保險投保內容報告
      - 民國一○五年度董事酬勞及經理人員工酬勞案
      - 一○五年度盈餘分派案
      - 擬提請董事會審查提名之董事(含獨立董事)候選人名單
    - - 第十二屆董事推選董事長案
    - - 106年1-6月財務報告
      - 106年4、5、6月稽核報告
      - 本公司一○六年第二季財務報表
      - 民國一○五年度盈餘配發股東現金股利案
      - 銀行貸款額度續約案
        
        上海6000萬
        
        兆豐8000萬
      - 薪酬委員會成員委任案
      - 「防範不誠信行為要點」部分條文修訂案
    - - 106年1-9月財務報告
      - 106年度內部控制制度及缺失檢討報告
      - 本公司一○六年第三季財務報表
      - 擬訂一○七年度稽核計劃案
      - 「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」部分條文修訂案
      - 「審計委員會運作管理作業」及「董事會運作管理作業」部分條文修訂案
      - 「防範不誠信行為要點」部分條文修訂案
      - 內部控制制度「內部人股權異動暨新就(解)任申報作業」部分條文修訂案
  - - - 108年1-12月財務報告
      - 108年10-12月稽核報告
      - 董事自評報告
      - 檢附函文:證櫃監字第1080201701號供參
      - 民國108年度董事長年終獎金給付案
      - 民國108年度經理人年終獎金給付案
      - 109年度董事長、經理人每月薪資調整案
      - 擬訂109年度預算案
      - 109年度簽證會計師委任及報酬案
      - 銀行貸款額度續約案
        
        台銀 9,000萬
        
        中信 10,000萬
      - 以107 年度未分配盈餘購置生產用設備及相關附屬工程案
    - - 109年1-2月財務報告
      - 109年1-2月稽核報告
      - 各利害關係人溝通實績報告案(公司治理評鑑加分項目)
      - 109年度(第七屆)公司治理評鑑系統修正之差異說明
      - 108年度內部控制自行檢查之「內部控制制度聲明書」
      - 108年度營業報告書及財務決算報表
      - 「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」部分條文修訂案
      - 「股東會議事規則」部分條文修訂案
      - 擬訂受理股東提出一○八年股東常會議案相關事宜
      - 本公司董事7席(含獨立董事3席)全面改選案
      - 受理董事(含獨立董事)候選人提名期間、應選名額及受理處所案
      - 擬提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單並決議候選人資格案
        
        董事
        
        提名人資格條件檢查表
        
        獨董
        
        提名人資格條件檢查表
        
        身分證影本
        
        符合獨董設置聲明書(獨立性)
        
        專業性證明文件(聘書/證書/工作經歷)
      - 解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案
        
        李玲玲
        
        中鴻獨董(1070622~1100621)
        
        陳輝雄
        
        明揚獨董(1070524~1100523)
        
        東台精機獨董(1060620~1090619)
        
        方惠玲
        
        至寶光電獨董(1080610~1110609)
        
        世豐螺絲獨董(1080617~1110617)
        
        榮星電線獨董(1080619~1110618)
      - 召開一○九年股東常會案並得採電子方式行使表決權案
    - - 109年1-3月財務報告
      - 109年3月稽核報告
      - 本公司109年第1季財務報表
      - 董事責任保險投保內容報告
      - 第六屆公司治理評鑑結果報告
      - 108年度董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告
      - 108年度董事酬勞及經理人員工酬勞案
      - 108年度盈餘分派案
      - 108年度現金股利發放案
      - 「公司治理守則」、「企業社會責任實務守則」及「防範不誠信行為要點」部分條文修訂案
      - 召開109年股東常會地點變更及授權案
      - 銀行貸款額度續約案
        
        上海6,000萬
      - 擬提請董事會審查提名之董事(含獨立董事)候選人名單
        (受理期間屆滿後，如無股東提出董事候選人名單，而董事會前已決議通過其提名人選者，於受理期間屆滿後，毋庸再召開董事會)
    - - 第13屆董事推選董事長案
      - 薪酬委員會成員委任案
      - 與中興大學簽訂產學合作及學術回饋機制契約案
    - - 109年1-6月財務報告
      - 109年4、5、6月稽核報告
      - 本公司109年第2季財務報表
      - 「上櫃公司自編財務報告」109年第2季進度報告
      - 「董事酬勞給付辦法」修訂案
      - 「經理人薪酬管理辦法」修訂案
      - 109年度經理人績效獎金給付案
      - 獨立董事陳家彬之中興大學學術回饋金代扣案
      - 銀行貸款額度續約案
        
        兆豐8000萬
    - - 109年1-9月財務報告
      - 109年度內部控制制度及缺失檢討報告
      - 本公司109年第3季財務報表
      - 擬訂110年度稽核計劃案
      - 銀行貸款額度續約案
        
        華南7000萬
  - - - 106年1-12月財務報告
      - 106年7-12月稽核報告
      - 107年度(第五屆)公司治理評鑑系統修正之差異說明
      - 民國一○六年度董事長年終獎金給付案
      - 民國一○六年度經理人年終獎金給付案
      - 董事酬勞給付辦法修正案
      - 一○七年度經理人每月薪資調整案
      - 薪資報酬委員會組織規程修訂案
      - 訂定「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案
      - 獨立董事陳育成之中興大學學術回饋金代扣案
      - 擬修訂「公司治理守則」
      - 擬修訂內部控制制度
      - 銀行貸款額度續約案
        
        華南 7,000萬
        
        台銀 9,000萬
        
        中信 10,000萬
      - 擬訂一○七年度預算案
      - 一○七年度簽證會計師委任及報酬案
    - - 107年1-2月財務報告
      - 107年1-2月稽核報告
      - 國際財務報導準則(IFRS)16「租賃」導入計畫
      - 委任經理人鶴谷治退休案
      - 一○六年度內部控制自行檢查之「內部控制制度聲明書」
      - 一○六年度營業報告書及財務決算報表
      - 召開一○七年股東常會案並得採電子方式行使表決權案
      - 擬訂受理股東提出一○七年股東常會議案相關事宜
    - - 107年1-3月財務報告
      - 107年3月稽核報告
      - 本公司一○七年第一季財務報表
      - 國際會計準則IFRS16「租賃」導入計畫執行情形及成果(相關產出)報告
      - 董事責任保險投保內容報告
      - 民國一○六年度董事酬勞及經理人員工酬勞案
        
        訂於08/17(五)發放
      - 一○六年度盈餘分派案
    - - 107年1-6月財務報告
      - 107年4、5、6月稽核報告
      - 本公司一○七年第二季財務報表
      - 國際會計準則IFRS16「租賃」導入計畫執行情形及成果(相關產出)報告
      - 第四屆公司治理評鑑結果報告
      - 民國一○六年度盈餘配發股東現金股利案
        
        暫訂09/28(五)發放
      - 銀行貸款額度續約案
        
        上海6,000萬
        
        兆豐8,000萬
    - - 107年1-9月財務報告
      - 107年度7、8、9月稽核報告及內部控制制度及缺失檢討報告
      - 本公司一○七年第三季財務報表
      - 國際會計準則IFRS16「租賃」導入計畫執行情形及成果(相關產出)報告
      - 擬訂一○八年度稽核計劃案
      - 銀行貸款額度續約案
        
        華南7,000萬
  - - - 107年1-12月財務報告
      - 107年10-12月稽核報告
      - 董事自評報告
      - 國際會計準則IFRS16「租賃」導入計畫執行情形及成果(相關產出)報告
      - 民國一○七年度董事長年終獎金給付案
      - 民國一○七年度經理人年終獎金給付案
      - 擬訂一○八年度預算案
      - 一○八年度簽證會計師委任及報酬案
      - 擬修訂「公司治理守則」部分條文
      - 107年11月26日以金管證發字第1070341072號令
      - 銀行貸款額度續約案
        
        台銀 9,000萬
        
        中信 10,000萬
      - 台南科工廠土地購置案
    - - 108年1-2月財務報告
      - 108年1-2月稽核報告
      - 國際財務報導準則(IFRS)16「租賃」導入計畫
      - 一○七年度內部控制自行檢查之「內部控制制度聲明書」
      - 一○七年度營業報告書及財務決算報表
      - 「董事會議事規範」部分條文修訂案
      - 「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業規定」部分修文修正案
      - 「公司章程」部分條文修訂案
      - 召開一○八年股東常會案並得採電子方式行使表決權案
      - 擬訂受理股東提出一○八年股東常會議案相關事宜
    - - 108年1-3月財務報告
      - 108年3月稽核報告
      - 本公司一○八年第一季財務報表
      - 董事責任保險投保內容報告
      - 第五屆公司治理評鑑結果報告
      - 一○七年度董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告
      - 民國一○七年度董事酬勞及經理人員工酬勞案
        
        18萬&770萬
        
        訂於08/16(五)發放
      - 一○七年度盈餘分派案
        
        1.65元/per stock
    - - 108年1-6月財務報告
      - 108年4、5、6月稽核報告
      - 本公司一○八年第二季財務報表
      - 民國一○七年度盈餘配發股東現金股利案
        
        訂09/27(五)發放
      - 銀行貸款額度續約案
        
        上海6,000萬/上海銀行額度_1090522.txt)
        
        兆豐8,000萬
    - - 108年1-9月財務報告
      - 108年度7、8、9月稽核報告及內部控制制度及缺失檢討報告
      - 本公司一○八年第三季財務報表
      - 擬訂一○九年度稽核計劃案
      - 銀行貸款額度續約案
        
        華南7,000萬
      - 「誠信經營守則」部分條文修訂案
  - - - 109年10-12月財務報告
      - 客戶重慶瀚海逾期帳款
      - 上櫃公司自編財務報告
      - 109年10.11.12月稽核報告
      - 109年度董事長年終獎金給付案
      - 109年度經理人年終獎金給付案
      - 110年度董事長、經理人每月薪資調整案
      - 「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」修訂案
      - 「薪資報酬委員會組織規程」修訂案
      - 「委任經理人退離職作業管理辦法」修訂案
      - 銀行貸款額度續約案
      - 「道德行為準則」及「董事選舉辦法」部分條文修訂案
      - 訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」案
      - 擬訂110年度預算案
      - 110年度簽證會計師委任及報酬案
    - - 110年1-2月財務報告
      - 各利害關係人溝通實績報告案(公司治理評鑑加分項目)
      - 董事自評報告
      - 110年度(第8屆)公司治理評鑑系統修正之差異說明
      - 109年度內部控制自行檢查之「內部控制制度聲明書」
      - 109年度營業報告書及財務決算報表
        
        姿安
        
        冠諭
        
        旻修
      - 110.02.19_中信股代認為先不需修訂，待之後有較大修訂時再來修改即可。
        
        110.02.20_中信股代表示第3條修訂乃因法令關係，此次還是列入修訂。
        
        案由三：「股東會議事規則」部分條文修訂案，提請討論。
        說明：1.依據證券櫃檯買賣中心110年2月9日證櫃監字第11000519041號，修訂本公司「股東會議事規則」部分條文；檢附修訂條文對照表，請參照附件九。
        2.本規則經本次董事會通過後，將提報股東常會決議通過。
      - 擬訂受理股東提出110年股東常會議案相關事宜
      - 召開110年股東常會案並得採電子方式行使表決權案
    - - 110年1-3月財務報告
      - 110年1-3月稽核報告
      - 本公司110年第1季財務報表
      - 董事責任保險投保內容報告
      - 第7屆公司治理評鑑結果報告
      - 109年度董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告
      - 109年度董事酬勞及經理人員工酬勞案
      - 109年度盈餘分派案
      - 109年度現金股利發放案
      - 銀行貸款額度續約案
        
        上海6,000萬
    - - 110年1-6月財務報告
      - 110年4、5、6月稽核報告
      - 本公司110年第2季財務報表
      - 110年度經理人績效獎金給付案
      - 銀行貸款額度續約案
        
        兆豐8000萬
    - - 110年1-9月財務報告
      - 110年度內部控制制度及缺失檢討報告
      - 本公司110年第3季財務報表
      - 擬訂111年度稽核計劃案
      - 銀行貸款額度續約案
        
        華南7000萬
- - - - 國際會計準則IFRS16「租賃」導入計畫執行情形及成果(相關產出)報告
      - 擬訂一○八年度預算案
      - 一○八年度簽證會計師委任及報酬案
      - 擬修訂「公司治理守則」部分條文
      - 107年11月26日以金管證發字第1070341072號令
      - 銀行貸款額度續約案
        
        台銀 9,000萬
        
        中信 10,000萬
      - 台南科工廠土地購置案
    - - 國際財務報導準則(IFRS)16「租賃」導入計畫
      - 一○七年度內部控制自行檢查之「內部控制制度聲明書」
      - 一○七年度營業報告書及財務決算報表
      - 「董事會議事規範」部分條文修訂案修正案
      - 「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業規定」部分修文修正案
      - 「公司章程」部分條文修訂案
    - - 本公司一○八年第一季財務報表
      - 第五屆公司治理評鑑結果報告
      - 一○七年度盈餘分派案
    - - 「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」部分條文修訂案
      - 本公司一○八年第二季財務報表
      - 民國一○七年度盈餘配發股東現金股利案
        
        暫訂09/27(五)發放
      - 銀行貸款額度續約案
        
        上海6,000萬
        
        兆豐8,000萬
    - - 108年度內部控制制度及缺失檢討報告
      - 本公司一○八年第三季財務報表
      - 擬訂一○九年度稽核計劃案
      - 銀行貸款額度續約案
        
        華南7,000萬
      - 「誠信經營守則」部分條文修訂案
  - - - 本公司一○六年第二季財務報表
      - 民國一○五年度盈餘配發股東現金股利案
      - 銀行貸款額度續約案
      - 「防範不誠信行為要點」部分條文修訂案
    - - 106年度內部控制制度及缺失檢討報告
      - 本公司一○六年第三季財務報表
      - 擬訂一○七年度稽核計劃案
      - 「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」部分條文修訂案
      - 「審計委員會運作管理作業」及「董事會運作管理作業」部分條文修訂案
      - 「防範不誠信行為要點」部分條文修訂案
      - 內部控制制度「內部人股權異動暨新就(解)任申報作業」部分條文修訂案
  - - - 107年度(第五屆)公司治理評鑑系統修正之差異說明
      - 擬修訂「公司治理守則」
      - 擬修訂內部控制制度
      - 銀行貸款額度續約案
      - 擬訂一○七年度預算案
      - 一○七年度簽證會計師委任及報酬案
    - - 國際財務報導準則(IFRS)16「租賃」導入計畫
      - 一○六年度內部控制自行檢查之「內部控制制度聲明書」
      - 一○六年度營業報告書及財務決算報表
    - - 本公司一○七年第一季財務報表
      - 國際會計準則IFRS16「租賃」導入計畫執行情形及成果(相關產出)報告
      - 一○六年度盈餘分派案
    - - 國際會計準則IFRS16「租賃」導入計畫執行情形及成果(相關產出)報告
      - 第四屆公司治理評鑑結果報告
      - 本公司一○七年第二季財務報表
      - 民國一○六年度盈餘配發股東現金股利案
        
        暫訂09/28(五)發放
      - 銀行貸款額度續約案
        
        上海6,000萬
        
        兆豐8,000萬
    - - 107年度7、8、9月稽核報告及內部控制制度及缺失檢討報告
      - 本公司一○七年第三季財務報表
      - 國際會計準則IFRS16「租賃」導入計畫執行情形及成果(相關產出)報告
      - 擬訂一○八年度稽核計劃案
      - 銀行貸款額度續約案
        
        華南7,000萬
  - - - 擬訂一○九年度預算案
      - 一○九年度簽證會計師委任及報酬案
      - 銀行貸款額度續約案
        
        台銀 9,000萬
        
        中信 10,000萬
      - 以 107 年度未分配盈餘購置生產用設備及相關附屬工程案
    - - 一○八年度內部控制自行檢查之「內部控制制度聲明書」
      - 一○八年度營業報告書及財務決算報表
      - 「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」部分條文修訂案
      - 「股東會議事規則」部分條文修訂案
    - - 本公司一○九年第一季財務報表
      - 第六屆公司治理評鑑結果報告
      - 一○八年度盈餘分派案
      - 一○八年度現金股利發放案
      - 「公司治理守則」、「企業社會責任實務守則」及「防範不誠信行為要點」部分條文修訂案
      - 銀行貸款額度續約案
        
        上海6,000萬
    - - 109年第2季因新冠肺炎疫情造成之相關影響報告
      - 本公司一○九年第二季財務報表
      - 銀行貸款額度續約案
        
        兆豐8,000萬
    - - 109年度內部控制制度及缺失檢討報告
      - 109年第3季財務報表
      - 110年度稽核計劃案
      - 銀行貸款額度續約案
  - - - 銀行貸款額度續約案
      - 「道德行為準則」及「董事選舉辦法」部分條文修訂案
      - 訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」案
      - 擬訂110年度預算案
      - 110年度簽證會計師委任及報酬案
    - - 109年度內部控制自行檢查之「內部控制制度聲明書」
      - 109年度營業報告書及財務決算報表
        
        姿安
        
        冠諭
        
        旻修
      - 110.02.19_中信股代認為先不需修訂，待之後有較大修訂時再來修改即可。
        
        110.02.20_中信股代表示第3條修訂乃因法令關係，此次還是列入修訂。
        
        案由三：「股東會議事規則」部分條文修訂案，提請討論。
        說明：1.依據證券櫃檯買賣中心110年2月9日證櫃監字第11000519041號，修訂本公司「股東會議事規則」部分條文；檢附修訂條文對照表，請參照附件九。
        2.本規則經本次董事會通過後，將提報股東常會決議通過。
    - - 本公司110年第1季財務報表