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sistema de administración del Riesgo y Lavado de Activos y Financiación…

- - - - En Colombia el ultimo reporte de la UIAF, (enero 2017) identifica los siguientes modos de operacion:
        
        Devolución de impuestos a través de operaciones ficticias de comercio exterior
        
        Ingreso (Desviación) de dinerospúblicos a campañas políticas.
        
        Manejo de dinero de origen ilícito en cuentas de campañas políticas.
        
        Lavado de activos mediante carrusel de inmobiliario (Privado)
        
        Fiducia de inversión: “Pitufeo” FCO
        
        Manejo de dineros de origen ilícito en las cuentas de campañas políticas.
        
        Utilización de estructuras societarias complejas para canalizar fondos provenientes de corrupción.
        
        Utilización de convenios de asociación por medio de empresas de fachada vinculadas a organizaciones criminales.
      - Lineamientos especificos
        
        Establecer un mecanismo “Anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo” (ALA y CFT). Con la finalidad de maximizar los resultados en prevención y detección de dineros de origen ilícito y criminal, que ingresen o quieran ingresar al territorio nacional.
        
        Focalización de la coordinación judicial para que todas las personas condenadas por fuentes de lavado de activos sean simultáneamente procesadas por el delito de lavado de activos y sus bienes sean sujeto de extinción de dominio automáticamente
        
        Realizar informes territoriales de riesgo de lavado de activos como herramienta fundamental para la implementación de estrategias de prevención y control del costo efectivo. (Información tomada de informe de gestión 2016 UIAF 2016 pag.10)