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CASO FILANBANCO, Bibliografia, Se concluye, INTEGRANTES - Coggle Diagram

- - - - Se encontro
        
         El 30 de noviembre de 1998 Filanbanco no había presentado a la superintendencia de bancos el plan de reducción de activos.
         También no se presentó el plan de restructuración de la venta de bienes o títulos recibidos en transmisión de pago.
  - - -  Hasta el 30 de noviembre de 1998 Filanbanco no presentaba a la superintendencia de bancos el plan de reducción de créditos afines.
        
         En el mes de noviembre de 1999 se detectó que de los créditos con partes vinculadas solo un 50% fue cancelado, mientras los otros créditos fueron renovados.
        
         Se detectaron créditos sin garantías reales.
        
         Los avalúos no se habían actualizado.
        
         En el reporte de Filanbanco Trust sobre partes vinculadas no se incluyen 8 nombres de partes vinculadas.” (Falconi, 2001)
  - - - *Las escrituras no estaban escritas en el registro de propiedad.
      - *Bienes sin evaluó.
      - *Falta de contratos de pólizas de seguro.
      - Observaciones de las garantías físicas, se efectuó un arqueo físico, se observó:
      - Se brindaron créditos con interese de 0% aproximadamente $58´405.103,02 en el año de 2001.
      - Se dieron créditos a empresas denominadas de papel, cuyas garantías era de deficiencia exacta $21´927.601,10.
      - Se canceló la cartera vencida, tras el pago de los deudores de las empresas creadas o compradas por Filanbanco, entregándose a favor $41´306.717,53 a favor de empresas de Filanbanco.