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CASO BANCO CONTINENTAL
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La Corte de la Reina acepto la demanda de Ecuador y condena a los Hnos. Ortega (ex propietarios del banco continental) a millonaria indemnización:
El 23 de Marzo del 2015 el Consejo Privado de la Corte de la Reina le dio la razón al Estado ecuatoriano en su demanda en contra de CONTICORP y los hermanos Luis, Leonidas y Jaime Ortega a quienes condenó a pagar USD 191´953,517.50 por indemnización de daños más intereses y costas.
La Corte aceptó los argumentos y concluyó que las transacciones efectuadas por los demandados con los créditos del Banco Central fueron fraudulentas.
El juicio, iniciado por el BCE, buscaba la recuperación de los valores que esta entidad concedió al Banco Continental como préstamos de liquidez que fueron desviados a otras compañías del Grupo y reemplazados por activos sin valor.
El Estado espero 21 días tras la sentencia dictada por el Corte para iniciar acciones de recuperación del dinero que CONTICORP y los hermanos Trujillo debían pagar al Ecuador por indemnización en el caso Banco Continental.
Como beneficiaria de la condena consta la compañía Interamerican Asset Management Fund Limited (IAMF), de las Bahamas, cuyo propietario es el Banco Continental Overseas Curacao, de propiedad del Banco del Pacífico (entidad financiera ecuatoriana, cuyo capital pertenece a la CFN).
El Estado, a través de IAMF, volvio a las Cortes de las Bahamas para obtener la liquidación total del monto que los demandados debieron pagar al Ecuador.
Inician acciones en las jurisdicciones donde CONTICORP, o los Sres. Ortega T. mantengan bienes que puedan cubrir el valor de la deuda.
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ANTECEDENTES
Marzo de 1996
Las autoridades de la Junta Monetaria y del Banco Central aprueban un crédito subordinado por 485.000 millones de sucres (121,7 millones de dólares).
1975
El Banco Continental surge en Guayaquil como una empresa de ahorro y crédito. La familia Ortega Trujillo es la accionista principal.
Junio de 1995
El banco registra pérdidas por 50 mil millones de sucres (12,5 millones de dólares a la época), cubiertos por Conticorp.
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Abril de 1996
La revista económica Gestión denuncia aumento ficticio de capital en el banco. Este se realizó a través de complicadas operaciones financieras entre el Banco Continental Overseas de Curazao, cuyos accionistas son los hermanos Ortega Trujillo, y el Continental de Ecuador, de los mismos dueños. Las autoridades bancarias concluyeron que el banco infló su patrimonio.
Mayo 10 de 1996
La Superintendencia de Bancos deja sin efecto el aumento de capital. Demanda a Leonidas Ortega Trujillo.
Mayo 12 de 1996
La Superintendencia de Bancos remueve a Ortega del cargo de presidente del directorio y nombra a Pablo Lucio Paredes. El día 16 se dicta autocabeza de proceso en contra de Ortega.
Junio 1 de 1996
Leonidas Ortega acusa de peculado al gerente del Banco Central, Augusto de la Torre, y sostiene que la Superintendencia de Bancos conocía el aumento de capital.
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