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FILANBANCO, Causas Técnicas, 26 NOVIEMBRE 1998 El Congreso Nacional…

- - - - 2 DICIEMBRE 1998
        Junta Bancaria resolvió que Filanbanco, entonces el mayor banco del país, pase a manos de la AGD con un plan de reestructuración, el cual redujo su patrimonio a USD 140 millones y exigió a sus accionistas entregar sus bienes para tener un aval de USD 65 millones. (El Universo, 2004)
        
        DICIEMBRE 1998
        Se descubrió que, los dueños del Filanbanco llevaban una contabilidad irregular que podría calificarse de ilegal y no reportaron el manejo de los recursos que el Estado les había entregado para el banco. (El Comercio, 2012).
        
        22 JUNIO 2000
        El juez de la Corte Suprema de Justicia, Galo Pico Mantilla, dictó llamamiento a juicio contra Roberto y William Isaías y otros por manejo fraudulento de los créditos del Banco Central (Fiscalía General del Estado, 2012).
  - - - 6 NOVIEMBRE 2000
        El informe de la Intendencia de Bancos del Litoral concluyó que el problema del Filanbanco en 1998 no era de liquidez (falta de efectivo) sino de solvencia (patrimonio insuficiente). (El Universo, 2004) Los estados financieros de la institución fueron elaborados para reflejar un problema de liquidez, que les permitiera así acceder a los créditos del Banco Central, ocultando el problema de solvencia que llevaría a la institución a un proceso de saneamiento.
        
        2001
        A pesar de que la Junta Monetaria dispuso en 1998 contratar una auditoría independiente para determinar las pérdidas del Filanbanco, la auditoría se contrató tres años después, en 2001. (El Universo, 2004)
        
        18 JULIO 2001
        Filanbanco, bajo administración estatal, cerró sus operaciones durante el gobierno de Gustavo Noboa. (Plan V, 2013)
        
        18 FEBRERO 2003
        La Contraloría determinó pérdidas por USD 139 millones en el fideicomiso creado cuando Filanbanco pasó a manos del Estado. Un año y cinco meses más tarde, un segundo informe de Contraloría llega a las mismas conclusiones. (El Universo, 2004)
        
        1 MARZO 2004
        La AGD realiza un informe resumiendo lo detallado en los informes de Contraloría. A pesar de que se haya encontrado este perjuicio, los documentos no fueron incluidos en el proceso penal en contra de los implicados en el caso Filanbanco. (El Universo, 2004)
        
        9 ABRIL 2005
        El entonces Presidente del Congreso, Omar Quintana, dió declaraciones asegurando que “los señores Isaías devolvieron la plata a todo el mundo; creo que a la gran mayoría devolvieron su dinero, y después ya vinieron otras administraciones y consigo problemas de otra índole.” (El Universo, 2005)
        
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  - - - 10 ABRIL 2012
        El juez nacional de la sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, Wilson Merino Sánchez, dictó sentencia contra ocho procesados (Roberto Isaías Dassum, William Isaías Dassum, Juan Franco Porras, Gastón García González, Leonardo Navas Banchón, Antonio Arenas, Jorge Egas Peña y Luis JácomHidalgo); y absolvió a cinco implicados (Boanerges Pereira Espinoza, Daniel Rodríguez Galarza, Gloria Magdalena Ávila Aguilar, María del Carmen Morla y Tyrone Castro Castro) en el caso de Isaías y otros por el delito de peculado. (Fiscalía General del Estado, 2012)
        La sentencia de privación de libertad de los Hermanos Isaías es de 8 años (New York Times, 2014). En la sentencia, la Corte expresa que los hermanos Isaías “abusaron de fondos públicos, esto es, de los créditos de liquidez concedidos por el Banco Central del Ecuador, entre el 14 de septiembre y el 2 de diciembre […] en la modalidad de la malversación, entendida como la aplicación de fondos a fines distintos de los previstos en el presupuesto respectivo, en provecho personal [...]” (Corte Nacional de Justicia, 2012)
        
        JUNIO 2013
        Tras la sentencia, Ecuador pidió la extradición de los hermanos Isaías. El 19 de junio Estados Unidos negó el pedido de extradición, amparándose en la falta de evidencia. (El Comercio, 2014)
        El gobierno de Rafael Correa acusó a Estados Unidos de denegar la extradición por la donación de miles de dólares que la familia Isaías hizo a la campaña de varios senadores y por los USD 90 mil donados a la campaña de reelección de Barack Obama. La administración de Obama aclaró que este estipendio donado no tiene ninguna relación con la decisión tomada por la Corte. (New York Times, 2014)
        
        ENERO 2014
        Se conoció sobre una investigación federal contra el senador estadounidense Robert Menéndez, por recibir supuestos fondos irregulares para el financiamiento de su campaña por parte de los hermanos Isaías. (NBC, 2014) Al ser entrevistado sobre el tema de financiamiento político, Roberto Isaíasaseguró: "Mi familia ha dado a unos 20 congresistas que luchan por los derechos humanos y la libertad de expresión en América Latina", "Eso es legal. Si se ve bien o mal, lo único que puedo decirte es que nunca hemos pedido un favor en mi caso o de mi hermano William ". (New York Times, 2014).
        
        13 MARZO 2014
        La Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia de ocho años en contra de los hermanos Isaías por el delito de peculado. Además se declaró la inocencia de Luis Jácome, expresidente del Banco Central; y de Jorge Egas Peña, ex superintendente de Bancos. Tras la ratificación de la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía anunció que gestionará nuevamente la extradición de los hermanos Isaías. (El Comercio, 2014).
        
        JUNIO 2016
        Tras denunciar al Estado Ecuatoriano en 2012 por presuntas violaciones en los procesos seguidos en su contra, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas determinó que Ecuador violó el derecho de los hermanos Isaías Dassum a debidas garantías procesales para impugnar laincautación de sus bienes que tuvo lugar en 2008.
        Sobre el proceso de incautación, se señala: “El Comité considera que la emisión del Mandato Constituyente Nº 13, que prohibió de manera expresa la interposición de acción de amparo constitucional u otra de carácter especial contra las resoluciones de la AGD e incluyó la instrucción de destituir, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiera lugar, a los jueces que avocaren conocimiento de este tipo de acciones, violó el derecho de los autores bajo el artículo 14(1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a un proceso con las debidas garantías en determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil”. (El Universo, 2016)
        
        27 SEPTIEMBRE 2018
        La defensa de los hermanos Isaías pidió la devolución de los cerca de 200 bienes incautados desde 2008, luego de que la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas ratificó la prohibición de venderlos o enajenarlos a consecuencia de la observación del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que en 2016 señaló que en la incautación no se habían respetado las debidas garantías. (El Universo, 2018).
        
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