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Oficial de cumplimiento - Coggle Diagram
Oficial de cumplimiento
Esta a su cargo la obligación de formalizar las presentaciones que deban efectuarse en el marco de las obligaciones establecidas por la ley.
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Promover el diseño de los procedimientos específicos y adecuados para prevenir y controlar el lavado de activos.
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Realizar directamente o por interpuesta persona programas de sensibilización dirigidas a funcionarios nuevos.
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Evaluar acciones del Agente, respecto de las exigencias legales.
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