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Información sobre el cliente, image, image - Coggle Diagram
Información sobre el cliente
Conocimiento del cliente
Es el principal básico donde radica la totalidad del proceso de detención de operaciones inusuales o sospechosas de lavado de dinero.
Objetivos de control
Identificación a dos tipos de clientes.
Identificaciones de las operaciones inusuales de sus cuentas
Cliente Habitual
Seguimiento continuo de la actividad de las cuentas consolidadas de titular
Cliente Ocasionales
Documento de las actividades desarrolladas.
Identificación del origen de los fondos del cliente
Identificación real y completa del cliente
La responsabilidad primaria por el conocimiento del cliente corresponde a quien tiene la relacion
Alta de cuentas
2.1 Documentación Requerida
Clientes habituales - Personas juridicas
Clientes ocasionales - Personas físicas
Clientes ocasionales - Personas juridicas
Requisitos adicionales: Clientes ocasionales - Personas físicas y juridicas
Controles y recaudos
Clientes habituales - Personas físicas
